证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-036 杭州电缆股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年6月23日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王进、陈丹红、阎孟昆以通讯表决方式参与表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》 经与会董事充分讨论，一致同意选举陆春校先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》 同意聘任蒋炀超青先生担任公司证券事务代表一职。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 同意注销公司全资子公司浙江永通电线电缆质量检测有限公司。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件 1、《杭州电缆股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。 特此公告。 杭州电缆股份有限公司 董事会 2017年6月23日 附：个人简历 陆春校，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，研究生学历，教授级高级工程师。历任杭州富春江通信电缆厂设备科长、浙江富春江光电科技股份有限公司常务副总经理等。现任本公司董事，兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技有限公司、杭州吉欧西光通信有限公司董事。 蒋炀超青，中国国籍，无境外永久居留权，男，1991年出生，研究生学历。2015年进入公司证券部；2016年参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，获得董事会秘书任职资格证书。