证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2017-047 新疆城建(集团)股份有限公司 2017年第八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆城建（集团）股份有限公司2017年第八次临时董事会会议通知于2017 年6月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议以通讯表决方式于 2017年6月25日召开，会议应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议以记名投票表决方式审议通过以下议案： 一、关于补选公司第八届董事会董事的议案 同意补选吴涛同志、王常辉同志为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，吴涛同志、王常辉同志的简历请见附件。具体内容详见公司于2017年6月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 1、补选吴涛同志为公司董事的议案 表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票 2、补选王常辉同志为公司董事的议案 表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票 上述议案尚需提交公司股东大会进行审议。 二、关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案 公司决定于2017年7月12日上午11:00时在公司会议室召开2017年第三 次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司于2017年6月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票 特此公告。 新疆城建(集团)股份有限公司董事会 2017年6月27日 附件： 吴涛同志简历 吴涛，男，汉族，1970年5月出生，中共党员，无境外永久居留权。 曾任职情况： 乌鲁木齐市委组织部部务委员、市委基层组织建设领导小组办公室主任；乌鲁木齐市沙依巴克区委常委； 乌鲁木齐市沙依巴克区委常委、副书记； 现任职： 新疆城建（集团）股份有限公司党委委员、副书记、总经理。 王常辉同志简历 王常辉，男，汉族，1978年7月出生，中共党员，研究生学历，经济师， 无境外永久居留权。 曾任职情况： 新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、投资运营部战略主管、果蔬产业公司运营主管、综合部副经理； 新疆天山水泥股份有限公司战略主管； 现任职： 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司资产管理部部长。