1 证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-052 北京汇冠新技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四 次会议由董事长解浩然先生召集，并于 2017 年 6 月 20 日以电子邮件方式通知全 体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2017 年 6 月 23 日以 通讯方式召开，应出席本次会议的董事 7 人，实际亲自出席本次会议的董事 7 人， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。 本次董 事会审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于为控股子公 司旺鑫精密提供担保的公告》。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》 同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 10,000 万 元，期限为 1 年。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于增持控股子公司广州华欣股权的关联交易议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于增持控股子 公司广州华欣股权暨关联交易公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京汇冠新技术股份有限公司 董 事 会 二零一七年六月二十七日