证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017―026 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 以下是会议召开及决议情况： 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2017年6月26日（周一）下午14：45 （2）网络投票时间为：2017年6月25日―2017年6月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。 4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共21人，代表股份101,044,283 股，占 公司股份总数205,243,738股的49.23%。其中： 1、现场会议出席情况 出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份93,217,715股，占公司股份总数的 45.42%； 2、通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共17人，代表股份数 为7,826,568股，占公司股份总数的3.81%。 3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共20人，代表股份8,217,244股， 占公司股份总数的4.00%。 三、提案审议和表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案： 1、以特别决议审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》； 表决结果：同意票为 100,865,707 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8233%；反对票为178,576股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1767%；弃权票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中中小投资者表决情况为：同意票为8,038,668股，占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的97.8268%；反对票为178,576股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的2.1732%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的0%。 2、以普通决议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 表决结果：同意票为 101,043,383 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9991%；反对票为900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权 票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决情况为：同意票为8,216,344股，占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的99.989%；反对票为900股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的0.011%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所 2、律师姓名：蒋枞、周伟军 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议； 2、2017年第二次临时股东大会法律意见书。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2017年06月27日