证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-042 苏州中来光伏新材股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2017年6月24日在泰州华侨城温泉奥思廷酒店以现场方式召开，会议通知于2017年6月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名林建伟先生、张育政女士、夏文进先生、宋轶女士、柳正曦先生、沈文忠先生、周绍志先生为公司第三届董事会董事候选人，其中柳正曦先生、沈文忠先生、周绍志先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 本次换届后，公司第二届董事会独立董事王欣新先生、熊源泉先生、钟永成先生将不再担任公司董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会进行选举，第三届董事会自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。 公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人分别逐项表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于 2017年 7月 12 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的会议通知》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会 2017年 6月 27日 附件： 第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、林建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，高级经济师，中国信息产业商会新能源分会副理事长、上海市太阳能学会副理事长、常熟光伏产业协会副理事长、常熟市浙江商会名誉副会长，常熟市十五届人大代表，常熟市政协十二届、十三届委员。2008年3月至2010年7月担任苏州中来太阳能材料技术有限公司（以下简称“中来有限”）副总经理，2010年7月至8月担任中来有限执行董事、总经理，2010年8月至2011年5月担任中来有限董事长、总经理，2011年5月至今担任公司董事长、总经理，现兼任苏州普乐投资管理有限公司执行董事，常熟高阳环保材料贸易有限公司执行董事、总经理，苏州中来新能源有限公司执行董事、总经理，杭州中来锦聚投资管理有限公司董事，泰州中来光电科技有限公司执行董事、总经理，中来（香港）实业控股有限公司总经理，中来光电科技（衢州）有限公司执行董事、总经理。 截至本公告日，林建伟先生直接持有公司股份38,509,897股，还通过苏州普乐投资管理有限公司间接持有公司股份2,761,825股，林建伟先生为公司实际控制人之一，与公司现任董事张育政女士系夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林建伟先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 2、张育政女士，中国国籍，无境外居留权，1972年3月出生，大学本科学历。 2008年3月至2010年7月任中来有限执行董事、总经理，2010年7月至8月任中来有限监事，2010年8月至2011年5月任中来有限董事、副总经理，2011年5月至今任公司董事、副总经理。现兼任上海博玺电气股份有限公司董事。 截至本公告日，张育政女士直接持有公司股份57,764,846股，还通过苏州普乐投资管理有限公司间接持有公司股份1,512,169股，张育政女士为公司实际控制人之一，与公司现任董事林建伟先生系夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张育政女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 3、夏文进先生，中国国籍，无境外居住权，1979年9月出生，大学本科学历，工程师。历任江苏力宝建材工业有限公司胶黏剂事业部技术员、经理助理，苏州多彩铝业有限责任公司经理、技术中心副主任、副总工程师。2010年1月至2011年5月任中来有限技术总监、技术研发部经理，2011年5月至今任公司董事、副总经理。夏文进先生为本公司核心技术人员。 截至本公告日，夏文进先生直接持有公司股份200,600股，还通过苏州普乐投资管理有限公司间接持有公司股份362,921股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；夏文进先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 4、宋轶女士，中国国籍，无境外居留权，1971年11月出生，大学本科学历。 曾在苏州金像电子有限公司、苏州新区人力资源管理中心、宝时得机械（中国）有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司任职人力资源管理岗位。2015年9月至今任公司人力资源高级总监，2016年4月起担任公司董事。 截至本公告日，宋轶女士直接持有公司股份201,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋轶女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 二、独立董事候选人简历 1、柳正曦先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月出生，一级律师，浙江台温律师事务所主任，浙江省律师协会常务理事，台州市律师协会会长，浙江省第十二届人大代表。曾获全国优秀律师、全国律师行业创先争优活动党员律师标兵、浙江省优秀律师、浙江省十佳律师、浙江省律师事业突出贡献奖、浙江省律师行业模范党员律师、浙江省司法行政系统“第二届百名优秀人物”称号，连续三届被评为台州市拔尖人才，浙江省人民监督员，台州市人大立法专家库成员，曾立集体二等功一次，个人三等功一次，台州市仲裁员协会副会长。 截至本公告日，柳正曦先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；柳正曦先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 2、沈文忠先生，中国国籍，无境外居留权，1968年5月出生，太阳能光伏科学与技术专家，教授，博士生导师，长江学者，国家杰出青年基金获得者。1995年6月在中国科学院上海技术物理研究所获博士学位。1999年9月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师，2007年1月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。现兼任中国可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会理事长、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事、保利协鑫能源控股有限公司独立董事、上海欧普泰科技创业股份有限公司董事。 截至本公告日，沈文忠先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；沈文忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 3、周绍志先生，中国国籍，无境外居留权，1962年11月出生，金融和证券投资副教授，现任浙江工商大学教工路校区规划与发展领导小组办公室主任兼学校后勤总公司副主任。历任浙江工商大学金融学院党委书记、副院长，浙江工商大学公共管理学院党委书记、副院长，浙江省温岭市市委常委副市长，现兼任浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事。 截至本公告日，周绍志先生直接持有本公司股份30,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周绍志先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。