证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-051 天津凯发电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议会议通知于2017年6月22日以邮件方式发出，并于2017年6月27日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长孔祥洲召集并主持。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，监事会主席、董事会秘书列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第四届董事会成员候选人共9人：孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生、褚飞先生、张忠杰先生、王传启先生、苏金其先生、宋平岗先生、林志先生，其中苏金其先生、宋平岗先生、林志先生为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件） 公司独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事方攸同先生、武常岐先生、徐泓女士对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意公司换届选举的议案。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票 制对每位候选人进行分项投票表决。 （二）审议通过《关于适时召开2017第三次临时股东大会的议案》 公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开审议本次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 议案通过。 三、备查文件 1、天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017年6月27日 附件：第四届董事会董事候选人简历 1.孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津东凯、天津优联、天津保富董事长。 截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份69,959,120.00股，占公司总股本的25.39%，为公司控股股东及实际控制人之一。孔祥洲先生与王伟先生互为一致行动人，除此之外，孔祥洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 2、王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发部部长、凯发有限总经理。现任公司董事、总经理，天津东凯董事、总经理，天津保富董事、凯发德国总经理，全面负责公司的日常经营管理工作。 截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份22,914,560.00股，占公司总股本的8.32%，为公司控股股东及实际控制人之一。王伟先生与孔祥洲先生互为一致行动人，除此之外，王伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 3、王勇先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电气工程系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院行车供电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所生产部部长、凯发有限监事。现任公司董事，天津东凯监事，北京南凯总经理，全面负责北京南凯的日常经营管理工作。 截至本公告日，王勇先生直接持有公司股份10,381,000.00股，占公司总股本的3.77%。除此之外，王勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 4、褚飞先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学计算机科学与工程系自动控制专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电算室工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所市场部部长、凯发有限副总经理。现任公司董事、副总经理，主要负责公司铁路市场营销管理工作。 截至本公告日，褚飞先生直接持有公司股份7,390,600.00股，占公司总股本的2.68%。除此之外，褚飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；褚飞先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 5、张忠杰先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所项目经理、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师、凯发有限总工程师。现任公司董事、副总经理，北京南凯监事，主要负责公司生产管理事务。 截至本公告日，张忠杰先生直接持有公司股份5,683,320.00股，占公司总股本的2.06%。除此之外，张忠杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张忠杰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 6、王传启先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于华中科技大学电力系统及其自动化专业，博士研究生学历，获工学博士学位。曾任烟台东方电子中心研究所工程师、烟台东方电子保护事业部高级工程师、凯发有限副总经理。现任公司董事、副总经理、总工程师，天津东凯董事，主要负责公司研发管理工作。 截至本公告日，王传启先生直接持有公司股份2,559,740.00股，占公司总股本的0.93%。除此之外，王传启先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王传启先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 7、宋平岗先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，毕业于华东交通大学电力牵引专业，博士研究生学历，获工学博士学位。1985年7月至1988年7月在华东交通大学任助教，1991年7月至1997年3月在华东大学任讲师，1997年3月-1998年3月在英国拉夫堡大学任访问学者，1998年4月至2003年10月在华东交通大学任副教授，2003年11月至2013年11月在华东交通大学电气学院任教授，目前在华东交通大学国际学院教学研究，有两项发明专利，共发表学术论文146篇。 截至本公告日，宋平岗先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，宋平岗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋平岗先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 8、苏金其先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 毕业于中央财经学院（现中央财经大学），研究生学历，1981年12月至1986 年7月在北京市东城区财政局任干部，1986年12月至1992年11月在北京市财 政局第五分局任科长，1992年11月至1995年4月在京都会计师事务所任评估 部副经理，曾任京都天华会计师事务所有限公司审计部经理，目前为北京沃衍资本管理中心合伙人，负责投资、财务分析工作 截至本公告日，苏金其先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，苏金其先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；苏金其先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 9、林志先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，毕业于北 京大学法律系，本科学历，1994年至2003年在北京市天元律师事务所任律师， 2003年至2017年2月在北京市天元律师事务所为合伙人，2017年3月至今在北 京安新律师事务所为合伙人。 截至本公告日，林志先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，林志先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林志先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。