江苏长电科技股份有限公司章程修正案 江苏长电科技股份有限公司 章程修正案 根据中国证监会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】663号），公司向交易对方共计发行人民币普通股323,929,192股，股本由1,035,914,811股增加至1,359,844,003股。同时，公司拟增加监事会人数，具体如下： 修订前 修订后 第六条 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 103591.4811万元。 135984.4003万元。 第十九条 第十九条 公司股份全部为普通股，共计 公司股份全部为普通股，共计 103591.4811万股。 135984.4003万股。 第八十二条 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 董事、监事候选人名单以提案的方 式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。 非职工代表董事候选人由董事会、 非职工代表董事候选人由董事会、 监事会提名，单独或合并持有公司股份 监事会提名，单独或合并持有公司股份 3%以上的股东也可提名。非职工代表监 3%以上的股东也可提名。非职工代表监 事候选人由董事会、监事会提名；单独 事候选人由董事会、监事会提名；单独 或合并持有公司股份 3%以上的股东也 或合并持有公司股份 3%以上的股东也 可提名。 可提名。 董事会、监事会换届选举，董事会、 董事会、监事会换届选举，董事 监事会和单独或合并持有公司股份 3% 会、监事会和单独或合并持有公司股份 江苏长电科技股份有限公司章程修正案 以上的股东所提名的董事候选人分别 3%以上的股东所提名的董事候选人分 不得超过十名，监事候选人分别不得超 别不得超过应选人数的1名。 过四名。 每届董事会、监事会任期内，如 每届董事会、监事会任期内，如需 需对现有董事、监事进行个别调整或增 对现有董事、监事进行个别调整或增加 加部分董事、监事，董事会、监事会和 部分董事、监事，董事会、监事会和有 有权提名的股东所提名的董事、监事候 权提名的股东所提名的董事、监事候选 选人分别不得超过需调整、增加的董 人分别不得超过需调整、增加的董事、 事、监事人数的二倍。 监事人数的二倍。 单独或合并持有公司 3%以上股份 单独或合并持有公司 3%以上股份 的股东提名董事、监事的，应在股东大 的股东提名董事、监事的，应在股东大 会召开10日前提出临时提案并书面提 会召开10日前提出临时提案并书面提 交召集人。提案中须同时提供候选人的 交召集人。提案中须同时提供候选人的 身份证明、简历和基本情况。召集人应 当在收到提案后2日内发出股东大会补 身份证明、简历和基本情况。召集人应 充通知，公告临时提案的内容。 当在收到提案后2日内发出股东大会补 充通知，公告临时提案的内容。 第一百四十五条 第一百四十五条 公司设监事会。监事会由三名监事 公司设监事会。监事会由五名监事 组成，监事会设主席1人。监事会主席 组成，监事会设主席1人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主 由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席 席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由半 不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和 数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。 主持监事会会议。 江苏长电科技股份有限公司董事会 二�一七年六月二十七日