证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-064 甘肃上峰水泥股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2017年6月27日下午15：00时以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年6月22日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名) ，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》； 选举林国荣先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事就本议案发表了如下独立意见： （一）本次公司副董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法有效； （二）经审阅相关履历等材料，林国荣未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形； （三）本次公司副董事长的选举不存在损害公司及其他股东利益的情况；（四）我们一致同意选举林国荣先生为公司第八届董事会副董事长。 表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会专门委员会委员调整如下： 原董事会专门委员会组成情况： 战略委员会：俞锋（召集人）、肖家祥、陈明勇、赵林中、孔祥忠。 审计委员会：余俊仙（召集人）、孔祥忠、肖家祥。 提名委员会：孔祥忠（召集人）、张本照、俞锋。 薪酬与考核委员会：张本照（召集人）、余俊仙、陈明勇。 现调整为： 战略委员会：俞锋（召集人）、林国荣、陈明勇、赵林中、孔祥忠。 审计委员会：余俊仙（召集人）、孔祥忠、林国荣。 提名委员会：孔祥忠（召集人）、张本照、俞锋。 薪酬与考核委员会：张本照（召集人）、余俊仙、陈明勇。 表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十七日