股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-054号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2017年6月21日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年6月26日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名；通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴波、韩邦海、徐秋云、袁琴、诸春华、钱巍为公司第三届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件。 公司拟选举的第三届董事会董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务、以及由职工代表担任的董事人数，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨京彦、段星光、李翔为公司第三届董事会独立董事候选人，其中李翔为会计专业人士，独立董事候选人简历详见附件。 本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 三、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订 的议案》 《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本并修订 的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。 三、审议并通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017年7月12日召开公司2017年第三次临时股东大会。 《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大 会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 1、第二届董事会第三十四次会议决议； 2、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会 2017年6月26日 附件：第三届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历： 吴波先生 1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 1993年开始创业，历任南京埃斯顿工业自动化有限公司、南京埃斯顿数字技术 有限公司、南京埃斯顿自动控制技术有限公司、南京埃斯顿机器人工程有限公司执行董事、董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，南京派雷斯特科技有限公司执行董事、埃斯顿控股有限公司董事、南京埃斯顿投资有限公司执行董事、江苏大任智库有限公司董事。 吴波先生为公司实际控制人，截止本次会议召开日，吴波先生分别通过持有南京派雷斯特科技有限公司96.89%股权、埃斯顿控股有限公司100%股权和南京埃斯顿投资有限公司32%股权而间接持有本公司股份54.64%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，吴波先生不属于“失信被执行人”。 韩邦海先生 1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任职于南京电机厂；自1993年10月在公司及其子公司工作，历任南京埃斯顿 工业自动化有限公司、南京埃斯顿数字技术有限公司副总经理。现任公司副董事长、副总经理。 截止本次会议召开日，韩邦海先生直接持有公司限制性股票258,000股，并 通过南京埃斯顿投资有限公司间接持有公司2.58%股份。与持有公司5%以上股 份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，韩邦海先生不属于“失信被执行人”。 徐秋云女士 1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任职于江苏省水利物资总站及其下属子公司江苏省时代水利经济发展公司，在公司工作期间，历任南京埃斯顿数字技术有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、南京埃斯顿投资有限公司监事。 截止本次会议召开日，徐秋云女士直接持有公司限制性股票246,000股，并 通过南京埃斯顿投资有限公司间接持有公司0.77%股份。与持有公司5%以上股 份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，徐秋云女士不属于“失信被执行人”。 袁琴女士 1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾就职于江苏雨润集团北京雨润工厂、雨润地华房地产集团、南京朗坤自动化有限公司、南京朗坤软件股份有限公司、西班牙Dogi集团江苏道吉面料有限公司、美国Hanes集团（HBI）汉佰南京纺织品有限公司。现任公司财务总监、董事会秘书。 截止本次会议召开日，袁琴女士直接持有公司限制性股票678,000股。与持 有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，袁琴女士不属于“失信被执行人”。 诸春华先生 1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就 职于江苏省高淳纺织机械有限公司、南京威格机械有限公司。在公司及子公司工作期间，历任公司机械总工程师兼质量管理中心总经理、总经理助理、南京埃斯顿自动控制技术有限公司副总经理。现任公司监事会主席。 截止本次会议召开日，诸春华先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股 份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，诸春华先生不属于“失信被执行人”。 钱巍先生 1963年出生，中国国籍，无永久居留权，博士研究生学历。曾就 职于罗克韦尔自动化上海研发中心总监，现任公司研究院院长。 截止本次会议召开日，钱巍先生直接持有公司限制性股票548,400股。与持 有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，钱巍先生不属于“失信被执行人”。 独立董事候选人简历： 杨京彦先生 1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任 职于济南铸造锻压机械研究所、北京机床研究所、北京发那科机电有限公司、北京机床所精密机电有限公司、北京工研精机股份有限公司、国家超精密机床工程技术研究中心、精密超精密加工国家工程研究中心、全国金属切削机床标准化技术委员会、全国机械工业电气标准化技术委员会；现任国家科技重大专项―高档数控机床与基础制造装备专项总体组专家。现任公司独立董事。 杨京彦先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控 制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，杨京彦先生不属于“失信被执行人”。 段星光先生 1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任职于河北省张家口大学、河北师范大学；现任北京华凯汇信息科技有限公司董事、北京理工大学教授、博士生导师、仿生机器人与系统教育部重点实验室副主任、IEEE机器人与自动化协会会员、全国自动化系统与集成标准化委员会机器人与机器人装备分技术委员会委员、中国机器人运动工作委员会委员。现任公司独立董事。 段星光先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控 制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，段星光先生不属于“失信被执行人”。 李翔先生 1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会 计师，毕业于南京大学，博士学位。历任南京大学会计学系讲师，副教授，南京大学MPAcc教育中心办公室主任，南京大学会计与财务研究院副院长等职务。已取得独立董事资格证书。现任东华能源（002221.SZ）、苏垦农发（601952.SH）、基蛋生物（A15228.SH）独立董事、南京艾睿斯拓企业管理咨询有限公司执行董事。 李翔先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制 人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，李翔先生不属于“失信被执行人”。