证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-048 北京东方国信科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2017年6月16日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2017年6月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 公司于2017年6月13日实施完成了2016年度权益分派方案，以公司现有 总股本656,249,136股为基数，向全体股东每10股派0.499963元人民币现金， 以资本公积金向全体股东每10股转增5.999556股。公司董事会根据2015年度 股东大会之授权，决定对限制性股票回购价格相应予以调整，调整后回购价格为7.63元/股。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。 议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》 公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公 司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理 办法》的相关规定，将 11名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计303,993 股全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。（实际回购注销限制性股票数量 以中国证券登记结算有限公司确认数为准） 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。 议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条 件的议案》 公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件均已经成就，董事 会根据公司2015年度股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理 限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。本次可解锁的414名激励对象满足解 锁条件，可申请解锁的限制性股票数量为4,571,873股。（实际可解锁限制性股票 数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准） 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的公告》。 议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2017年6月27日