证券代码： 600207 证券简称： 安彩高科 公告编号： 2017-023 河南安彩高科股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ？ 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2017 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点： 安阳市中州路南段安彩高科会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 77 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 587,172,735 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ %） 68.0420 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 会议由公司董事会召集，董事长郭辉主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李明先生因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书冯武先生出席会议， 公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称： 2016 年度董事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 581,364,630 99.0108 5,791,505 0.9863 16,600 0.0029 2、 议案名称： 2016 年度报告及摘要 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 581,938,530 99.1085 5,217,605 0.8885 16,600 0.0030 3、 议案名称： 2016 年度财务决算报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 581,938,530 99.1085 5,217,605 0.8885 16,600 0.0030 4、 议案名称： 2016 年度利润分配预案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 581,364,630 99.0108 5,791,505 0.9863 16,600 0.0029 5、 议案名称： 2016 年度独立董事述职报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 581,938,530 99.1085 5,217,605 0.8885 16,600 0.0030 6、 议案名称： 关于预计 2017 年度日常关联交易的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 174,102,881 97.0813 5,217,605 2.9093 16,600 0.0094 7、 议案名称： 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 174,702,917 97.4159 4,617,569 2.5747 16,600 0.0094 8、 议案名称： 关于修订公司章程的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 582,538,566 99.2107 4,617,569 0.7864 16,600 0.0029 9、 议案名称： 2016 年度监事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 581,938,530 99.1085 5,217,605 0.8885 16,600 0.0030 10、 议案名称： 关于续聘会计师事务所的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 582,538,566 99.2107 4,617,569 0.7864 16,600 0.0029 (二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 4 2016 年度利润分配预案 26,516,403 82.0318 5,791,505 17.9167 16,600 0.0515 6 关于预计 2017 年度日常 关联交易的议案 27,090,303 83.8073 5,217,605 16.1413 16,600 0.0514 7 关于向控股股东申请委 托贷款额度暨关联交易 的议案 27,690,339 85.6636 4,617,569 14.2850 16,600 0.0514 10 关于续聘会计师事务所 的议案 27,690,339 85.6636 4,617,569 14.2850 16,600 0.0514 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 议案 6、 7 涉及关联交易， 关联方河南投资集团股份有限公司回避表决， 河南投资集团股份有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 47.26%。 2、 议案 8 为特别决议议案， 由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以 上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 大沧海律师事务所 律师： 徐海莲、宋会光 2、 律师鉴证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资 格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决 议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 河南安彩高科股份有限公司 2016 年年度股东大会决议； 2、 大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书。 河南安彩高科股份有限公司 2017 年 6 月 29 日