证券代码： 600587 证券简称： 新华医疗 公告编号： 临 2017-047 山东新华医疗器械股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ？ 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2017 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点： 淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科 技园办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 50 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,110,403 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ %） 36.9340 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵毅新女士主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司总经理许尚峰先生、财务总监兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《 2016 年度报告全文及摘要》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 147,867,368 98.5057 1,678,731 1.1183 564,304 0.3760 2、 议案名称：《 2016 年度董事会工作报告》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 147,867,368 98.5057 1,719,331 1.1453 523,704 0.3490 3、 议案名称：《 2016 年度监事会工作报告》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 147,862,968 98.5028 1,713,031 1.1411 534,404 0.3561 4、 议案名称：《 2016 年度财务决算报告》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 147,862,968 98.5028 1,723,731 1.1483 523,704 0.3489 5、 议案名称：《 2016 年度利润分配预案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 147,860,568 98.5012 1,715,431 1.1427 534,404 0.3561 6、 议案名称：《 2016 年度独立董事述职报告》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 147,867,368 98.5057 1,678,731 1.1183 564,304 0.3760 7、 议案名称：《 2016 年度激励奖金提取和分配方案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 148,410,472 98.8675 1,678,731 1.1183 21,200 0.0142 8、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度 财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 148,658,863 99.0330 917,136 0.6109 534,404 0.3561 9、 议案名称：《关于对外担保的议案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 148,492,378 98.9221 1,596,825 1.0637 21,200 0.0142 10、 议案名称： 《关于确认公司 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常 关联交易的议案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 32,194,525 97.0803 917,136 2.7655 51,100 0.1542 11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 149,169,667 99.3733 919,536 0.6125 21,200 0.0142 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 持股 5%以上 普通股股东 116,947,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 25,100,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 5,812,585 72.0947 1,715,431 21.2768 534,404 6.6285 其中:市值 50 万以下普通股 股东 538,234 86.5141 62,700 10.0782 21,200 3.4077 市值 50 万以 上普通股股东 5,274,351 70.8890 1,652,731 22.2132 513,204 6.8978 (三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 票数 同意 比例（ %） 票数 反对比例（ %） 票数 弃权 比例（ %） 1 《 2016 年度报告 全文及摘要》 30,322,864 93.1123 1,678,731 5.1548 564,304 1.7329 2 《 2016 年度董事 会工作报告》 30,322,864 93.1123 1,719,331 5.2795 523,704 1.6082 3 《 2016 年度监事 会工作报告》 30,318,464 93.0988 1,713,031 5.2601 534,404 1.6411 4 《 2016 年度财务 决算报告》 30,318,464 93.0988 1,723,731 5.2930 523,704 1.6082 5 《 2016 年度利润 分配预案》 30,316,064 93.0914 1,715,431 5.2675 534,404 1.6411 6 《 2016 年度独立 董事述职报告》 30,322,864 93.1123 1,678,731 5.1548 564,304 1.7329 7 《 2016 年度激励 奖金提取和分配 方案》 30,865,968 94.7800 1,678,731 5.1548 21,200 0.0652 8 《关于续聘上会 会计师事务所（特 殊普通合伙）为公 司 2017 年度财务 审计机构和内部 控制审计机构的 议案》 31,114,359 95.5427 917,136 2.8162 534,404 1.6411 9 《关于对外担保 30,947,874 95.0315 1,596,825 4.9033 21,200 0.0652 的议案》 10 《关于确认公司 2016 年度日常关 联 交 易 和 预 计 2017 年度日常关 联交易的议案》 31,597,663 97.0268 917,136 2.8162 51,100 0.1570 11 《关于向银行申 请综合授信额度 并予以相应授权 的议案》 31,625,163 97.1112 919,536 2.8236 21,200 0.0652 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案中，议案 9 为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东及股东 代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。 2、上述议案中，议案 10 涉及关联交易，公司控股股东淄博矿业集团有限责任 公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京市君致律师事务所 律师： 王海青、陈朋朋 2、 律师鉴证结论意见： 公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 之规定；出席公司 2016 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2016 年度股 东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的 各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 山东新华医疗器械股份有限公司 2017 年 6 月 29 日