证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2017-11 上海益民商业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第八届董事会第一次会议于2017年6月28日在上海青松城 大酒店劲松厅召开，应到董事九人。出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu（朱蕾）、曲颂。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议一致审议通过如下决议： 一、选举杨传华先生为第八届董事会董事长、高光庆先生为第八届董事会副董事长。 二、聘任高光庆先生为公司总经理。 三、聘任金永刚先生、童维颖女士为公司副总经理；聘任钱国富先生为公司投资总监；聘任刘怡女士为公司总经理助理、市场总监；聘任张海锋先生为公司总经理助理、财务总监。 四、聘任钱国富先生为董事会秘书，骆宝树先生为董事会证券事务代表。 五、审议通过了“关于第八届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。 第八届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下： 1、战略委员会委员：杨传华、高光庆、 钱国富、沈顺辉、曲颂 主任委员：杨传华 2、审计委员会委员：杨淑娥、 朱蕾、顾海峰 主任委员：杨淑娥 3、薪酬与考核委员会委员： 曲颂、朱蕾、杜爱武 主任委员： 曲颂 4、提名委员会委员： 朱蕾、高光庆、杨淑娥、曲颂 主任委员： 朱蕾 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司 董事会 2017年6月29日 附金永刚先生、童维颖女士、钱国富先生、刘怡女士、张海锋先生、骆宝树先生简历如下： 金永刚，男，1960年12月出生，在职研究生，高级经济师。曾 任卢湾区纺织品公司行政科、组织宣传科副科长、人事保卫科科长、经理助理、副经理，上海五星公司副经理；现任本公司副总经理。 童维颖，女，1974年3月出生，在职大学学历，曾任上海淮海青 少年用品公司副总经理，本公司连锁事业部副经理，上海金辰酒店管理有限公司党支部副书记、总经理，本公司总经理办公室主任、行政副总监；现任本公司副总经理、上海古今内衣集团有限公司副董事长、总经理、党总支书记。 钱国富，男,1961年12月出生,硕士,高级经济师。曾任本公司董 事会办公室主任、投资总监、总经理助理等职。现任本公司董事、董事会会秘书。 刘怡，女，1979年11月出生，党校研究生。曾任上海市卢湾区 五里桥街道办事处民政科副科长、经济科副科长、基层指导科科长兼党委办公室副主任、党委办公室主任，卢湾区民政局基层政权建设科科长，本公司人力资源副总监、党委办公室主任、党政办公室主任、市场发展副总监等职。现任本公司总经理助理、市场总监。 张海锋，男，1977年1月出生，硕士，高级会计师。曾任上海财 经大学财务处预决算科副科长，中国浦东干部学院财务处主任科员、财务与资产管理处副处长，本公司财务副总监等职；现任本公司财务总监、党政办公室主任。 骆宝树，男，1978年4月出生，大学，经济师。曾任本公司投资 研发部主管、副部长、办公室副主任等职；现任本公司投资研发部部长、证券事务代表。