证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-029 上海新世界股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于2017年6月21日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于2017年6月28日(星期三)下午3:30，在上海黄浦剧场会议室召开， 会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中，独立董事李志强先生因出差不能出席，特委托独立董事李远勤女士全权代表。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》 推选徐若海先生为公司董事长，徐家平先生为公司副董事长。 表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。 2、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ⑴经董事长徐若海先生提名，董事会续聘徐家平先生为公司总经理，续聘王文华女士为公司第十届董事会秘书。 王文华女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 ⑵经总经理徐家平先生提名，董事会续聘吴胜军先生、王文华女士、郭宇先生、陈凤鸣女士为公司副总经理，续聘吴胜军先生为公司财务总监。 ⑶由于工作变动，董事会不再续聘董新宝先生为公司副总经理，董事会对其在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。 公司独立董事对此议案发表了独立意见。 表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。 3、审议并通过《关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》 根据《上市公司治理准则》的有关规定和董事会各专门委员会实施细则的要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第十届董事会各专门委员会成员推选名单如下：（一）董事会战略委员会（设五名） 主任委员：徐若海 委 员：徐家平、陈信康（独立董事）、叶东、李苏粤 （二）董事会审计委员会（设五名） 主任委员：李远勤（独立董事） 委 员：陈信康（独立董事）、李志强（独立董事）、叶东、李苏粤 （三）董事会提名、薪酬与考核委员会（设五名） 主任委员：陈信康（独立董事） 委 员：徐若海、李远勤（独立董事）、李志强（独立董事）、陈智海 表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。 特此公告。 上海新世界股份有限公司 董事会 二零一七年六月二十九日