证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2017-028 上海新世界股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京西路780号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 39 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,888,006 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 40.7943 权股份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由副董事长、总经理徐家平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，其中，独立董事许强先生因故缺席了本次会 议； 2、公司在任监事3人，出席1人，其中，监事施炳焕先生、监事孙跃凯先生因 故缺席了本次会议； 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管人员及见证律师出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,581,225 99.8837 299,781 0.1136 7,000 0.0027 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,581,225 99.8837 306,781 0.1163 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,588,225 99.8864 299,781 0.1136 0 0.0000 4、议案名称：2016年度利润分配预案报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,588,225 99.8864 299,781 0.1136 0 0.0000 5、议案名称：聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,588,225 99.8864 299,781 0.1136 0 0.0000 6、议案名称：关于2017年度申请银行借款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,588,225 99.8864 299,781 0.1136 0 0.0000 7、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,588,225 99.8864 299,781 0.1136 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 8、关于选举第十届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 8.01 徐若海 263,587,931 99.8863 是 8.02 徐家平 263,587,932 99.8863 是 8.03 叶东 263,587,932 99.8863 是 8.04 李苏粤 263,588,032 99.8863 是 8.05 陈智海 263,587,932 99.8863 是 9、关于选举第十届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 9.01 陈信康 263,587,932 99.8863 是 9.02 李远勤 263,587,932 99.8863 是 9.03 李志强 263,588,032 99.8863 是 10、 关于选举第十届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 10.01 姚璐 263,588,032 99.8863 是 10.02 孙跃凯 263,587,932 99.8863 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 2016年度董 1 事会工作报 34,437,481 99.1170 299,781 0.8628 7,000 0.0202 告 2016年度监 2 事会工作报 34,437,481 99.1170 306,781 0.8830 0 0.0000 告 3 2016年度财 34,444,481 99.1372 299,781 0.8628 0 0.0000 务决算报告 2016年度利 4 润分配预案 34,444,481 99.1372 299,781 0.8628 0 0.0000 报告 聘任会计师 5 事务所及确 34,444,481 99.1372 299,781 0.8628 0 0.0000 定报酬事项 的议案 关于2017年 6 度申请银行 34,444,481 99.1372 299,781 0.8628 0 0.0000 借款的议案 关于增加公 7 司经营范围 34,444,481 99.1372 299,781 0.8628 0 0.0000 并修订《公司 章程》的议案 8.01 徐若海 34,444,187 99.1363 0 0.0000 0 0.0000 8.02 徐家平 34,444,188 99.1363 0 0.0000 0 0.0000 8.03 叶东 34,444,188 99.1363 0 0.0000 0 0.0000 8.04 李苏粤 34,444,288 99.1366 0 0.0000 0 0.0000 8.05 陈智海 34,444,188 99.1363 0 0.0000 0 0.0000 9.01 陈信康 34,444,188 99.1363 0 0.0000 0 0.0000 9.02 李远勤 34,444,188 99.1363 0 0.0000 0 0.0000 9.03 李志强 34,444,288 99.1366 0 0.0000 0 0.0000 10.01 姚璐 34,444,288 99.1366 0 0.0000 0 0.0000 10.02 孙跃凯 34,444,188 99.1363 0 0.0000 0 0.0000 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案7为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：赵东律师、陈沁妍律师 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海新世界股份有限公司 2017年6月29日