证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2017-031 银座集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,892,248 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 28.4371 的比例（%） (四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长王志盛先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席2人，董事长王志盛先生、董事兼总经理马云 鹏先生出席了本次会议，独立董事邓兰松先生因出差以视频方式参与会议，其他2名董事因另有公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书张美清女士出席会议；副总经理胡鑫先生、副总经理赵宝凯先生、副总经理张伟先生、副总经理李玉敏先生、副总经理马永章先生、财务负责人庄敏女士列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,615,958 99.8131 276,290 0.1869 0 0.0000 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,615,958 99.8131 266,290 0.1800 10,000 0.0069 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,615,958 99.8131 267,890 0.1811 8,400 0.0058 4、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,539,858 99.7617 352,390 0.2383 0 0.0000 5、议案名称：2016年年度报告及报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,615,958 99.8131 257,890 0.1743 18,400 0.0126 6、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,615,958 99.8131 266,290 0.1800 10,000 0.0069 7、议案名称：关于2017年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 20,277,605 98.6557 274,690 1.3364 1,600 0.0079 8、议案名称：关于2017年度为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 147,625,958 99.8199 256,290 0.1732 10,000 0.0069 9、议案名称：关于公司2017年度融资额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 20,287,605 98.7044 256,290 1.2469 10,000 0.0487 10、议案名称：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 20,094,625 97.7655 457,670 2.2266 1,600 0.0079 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 4 2016年度利润 20,201,505 98.2855 352,390 1.7145 0 0.0000 分配预案 关于续聘会计 6 师事务所及其 20,277,605 98.6557 266,290 1.2955 10,000 0.0488 报酬的议案 关于2017年度 7 日常关联交易 20,277,605 98.6557 274,690 1.3364 1,600 0.0079 预计的议案 关于2017年度 8 为子公司提供 20,287,605 98.7044 256,290 1.2469 10,000 0.0487 担保的议案 关于公司2017 9 年度融资额度 20,287,605 98.7044 256,290 1.2469 10,000 0.0487 的议案 关于公司与山 东省商业集团 10财务有限公司 20,094,625 97.7655 457,670 2.2266 1,600 0.0079 续签《金融服 务协议》的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案7《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、议案9《关于公司2017 年度融资额度的议案》及议案 10《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续 签 的议案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述三项议案的表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所 律师：林泽若明、陈瑜 2、律师见证结论意见： 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、银座集团股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2016年度股东大会 之法律意见书。 银座集团股份有限公司 2017年6月29日