证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-011 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 25 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,537,255 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 28.5379 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，董事李新华因出差未能出席本次会议； 2、公司在任监事6人，出席4人，监事杨国爱和刘明因出差未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司对部分存货计提跌价准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,997,315 90.2770 21,539,840 9.7228 100 0.0002 2、议案名称：关于公司对部分资产计提减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,898,729 90.2325 21,638,426 9.7673 100 0.0002 3、议案名称：2016年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 221,232,955 99.8626 304,200 0.1373 100 0.0001 4、议案名称：2016年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 221,232,955 99.8626 304,200 0.1373 100 0.0001 5、议案名称：2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 200,003,815 90.2799 21,533,340 9.7199 100 0.0002 6、议案名称：2016年度利润分配及资本公积金转增方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 221,232,955 99.8626 301,300 0.1360 3,000 0.0014 7、议案名称：2016年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 221,232,955 99.8626 304,200 0.1373 100 0.0001 8、议案名称：关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 5,204,631 19.2070 21,889,840 80.7818 3,000 0.0112 9、议案名称：关于本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司融资提 供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,905,229 90.2354 21,631,926 9.7644 100 0.0002 10、 议案名称：关于注销天水祁连山水泥销售有限公司的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 221,336,955 99.9095 200,200 0.0903 100 0.0002 11、 议案名称：关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程 计提减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,997,315 90.2770 21,539,840 9.7228 100 0.0002 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 194,390,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普 通股股东 21,229,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 5,613,386 94.8577 301,300 5.0915 3,000 0.0508 其中:市值50 万以下普通 股股东 1,535,905 93.8929 96,900 5.9236 3,000 0.1835 市值50 万以 上普通股股 东 4,077,481 95.2263 204,400 4.7737 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于公司对部 1 分存货计提跌 5,557,531 20.5094 21,539,840 79.4902 100 0.0004 价准备的议案 关于公司对部 2 分资产计提减 5,458,945 20.1455 21,638,426 79.8540 100 0.0005 值准备的议案 2016 年度利润 6 分配及资本公 26,793,171 98.8770 301,300 1.1119 3,000 0.0111 积金转增方案 关于预计公司 8 2017 年度日常 5,204,631 19.2070 21,889,840 80.7818 3,000 0.0112 关联交易事项 的议案 9 关于本公司为 5,465,445 20.1695 21,631,926 79.8300 100 0.0005 控股子公司甘 肃张掖巨龙建 材有限责任公 司融资提供担 保的议案 关于对本公司 全资子公司玉 11 门祁连山水泥 5,557,531 20.5094 21,539,840 79.4902 100 0.0004 有限公司在建 工程计提减值 准备的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 其中议案8涉及关联股东回避表决，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃 祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东回避表决。 经参加表决的非关联股东审议，《关于预计公司2017年度日常关联交易事项 的议案》未获得通过。 会议还听取了公司独立董事2016年度述职报告。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所 律师：温生俊、林靖阳 2、律师鉴证结论意见： 律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2017年6月29日