证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-049 山东东方海洋科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司第六届董事会第七次会议通知于2017年6月16日以电子邮件、传真、 电话方式通知全体董事，会议于2017年6月29日上午以通讯方式召开，会议应 参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人，会议由董事长兼总经理车轼先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于转让烟台市再担保有限公司股权暨关联交易的议案》 同意将公司所持烟台市再担保有限公司 24%股权转让给公司控股股东山东东方海洋集团有限公司。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 独立董事意见： 1、本次交易的对方为公司控股股东山东东方海洋集团有限公司，本次交易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事车轼、赵玉山、于深基依法进行了回避表决。 2、本次交易有利于公司优化资源配置、专注主业发展、实现战略聚焦，在继续做大做强海洋渔业的基础上，全力推进大健康产业高速发展。同时，此次交易亦有利于增强公司资金实力，优化公司财务结构，降低公司投资风险，促进公司持续健康发展。 3、本次交易的定价系交易双方以2017年3月31日为评估基准日，以山 东正源和信资产评估有限公司出具的《烟台市再担保有限公司拟增资扩股所涉及的烟台市再担保有限公司股东全部权益价值评估报告》[鲁正信烟评报字（2017）第 008号]为依据协商确定，其定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 4、本次交易完成后，不会影响公司业务的独立性、完整性、持续性，不会产生同业竞争，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司合并报表范围亦不发生变更。 综上，我们同意公司将所持烟台市再担保有限公司股权转让给山东东方海洋集团有限公司暨关联交易事项。 关联董事车轼、于深基、赵玉山回避表决。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于转让烟台市再担保有限公司股权暨关联交易的公告》（2017-050）。 二、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》 基于公司本次董事会审议事项，根据《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的有关规定，对需要提交公司股东大会审议的议案，建议于2017年7月17日召开公司2017年第四次临时股东大会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（2017-051）。 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2017年6月30日