证券代码： 600196 股票简称： 复星医药 公告编号： 2017-080 债券代码： 136236 债券简称： 16 复药 01 债券代码： 143020 债券简称： 17 复药 01 上海复星医药（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间： 2017 年 6 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点： 上海市新华路 160 号上海影城 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 184 其中： 境内上市内资股（ A 股） 股东人数 182 境外上市外资股（ H 股） 股东人数 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,295,168,572 其中： 境内上市内资股（ A 股） 股东持有股份总数 1,070,664,278 境外上市外资股（ H 股） 股东持有股份总数 224,504,294 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（ %） 51.9078 其中： 境内上市内资股（ A 股） 股东持股占股份总数的比例（ %） 42.9101 境外上市外资股（ H 股） 股东持股占股份总数的比例（ %） 8.9977 （四） 表决方式是否符合《 中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及 《 上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定， 大会主持情况等。 本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董 事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生 主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 本公司第七届在任董事 11 人，出席 5 人；执行董事陈启宇先生、吴以芳先生， 独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、 韦少琨先生出席了本次会议； 执行 董事姚方先生， 非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、 王灿先生, 独立非执行董事黄天佑先生因其他公务未能出席本次会议； 2、 本公司在任监事 3 人，出席 3 人； 李春先生、 曹根兴先生、管一民先生出席 了本次会议； 3、 本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。本公司高级副总裁、 首席财务官关晓晖女士、 本公司副总裁梅�Z萍女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称： 本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”） 2016 年年度报 告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,392,566 99.9746 121,010 0.0113 150,702 0.0141 H 股 211,333,294 94.1333 0 0.0000 13,171,000 5.8667 普通股合计： 1,281,725,860 98.9621 121,010 0.0093 13,321,702 1.0286 2、 议案名称： 本公司 2016 年度董事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,527,566 99.9872 121,010 0.0113 15,702 0.0015 H 股 211,333,294 94.1333 0 0.0000 13,171,000 5.8667 普通股合计： 1,281,860,860 98.9725 121,010 0.0093 13,186,702 1.0182 3、 议案名称： 本公司 2016 年度监事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,518,666 99.9864 121,010 0.0113 24,602 0.0023 H 股 211,333,294 94.1333 0 0.0000 13,171,000 5.8667 普通股合计： 1,281,851,960 98.9718 121,010 0.0093 13,195,602 1.0189 4、 议案名称： 本集团 2016 年度财务决算报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,527,566 99.9872 121,010 0.0113 15,702 0.0015 H 股 211,333,294 94.1333 0 0.0000 13,171,000 5.8667 普通股合计： 1,281,860,860 98.9725 121,010 0.0093 13,186,702 1.0182 5、 议案名称： 本公司 2016 年度利润分配预案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,518,666 99.9864 134,510 0.0126 11,102 0.0010 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,022,960 98.9850 134,510 0.0104 13,011,102 1.0046 6、 议案名称： 关于 2017 年续聘会计师事务所及 2016 年会计师事务所报酬的议 案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,519,866 99.9865 127,910 0.0119 16,502 0.0016 H 股 211,498,294 94.2068 0 0.0000 13,006,000 5.7932 普通股合计： 1,282,018,160 98.9847 127,910 0.0099 13,022,502 1.0054 7、 议案名称： 关于本集团 2017 年日常关联交易预计的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 126,310,710 91.9496 11,043,658 8.0394 15,202 0.0110 H 股 126,393,249 56.2988 85,111,045 37.9107 13,000,000 5.7905 普通股合计： 252,703,959 69.8321 96,154,703 26.5713 13,015,202 3.5966 关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其截至本次股东大会股权登记日 所持有的 933,294,708 股 A 股股份不计入本议案有表决权的股份总数。 8、 议案名称： 关于 2016 年执行董事考核结果和报酬的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,517,866 99.9863 130,410 0.0122 16,002 0.0015 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,022,160 98.9850 130,410 0.0101 13,016,002 1.0049 9、 议案名称： 关于 2017 年执行董事考核方案的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,517,866 99.9863 130,410 0.0122 16,002 0.0015 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,022,160 98.9850 130,410 0.0101 13,016,002 1.0049 10、 议案名称： 关于本集团 2017 年续展及新增委托贷款/借款额度的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,521,466 99.9867 130,410 0.0122 12,402 0.0011 H 股 164,572,992 73.3051 46,931,302 20.9044 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,235,094,458 95.3617 47,061,712 3.6336 13,012,402 1.0047 11、 议案名称： 关于本公司 2017 年申请银行授信总额的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,521,966 99.9867 129,910 0.0121 12,402 0.0012 H 股 166,747,492 74.2736 44,756,802 19.9358 13,000,000 5.7906 普通股合计： 1,237,269,458 95.5296 44,886,712 3.4657 13,012,402 1.0047 12、 议案名称： 关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,521,166 99.9866 131,510 0.0123 11,602 0.0011 H 股 211,290,236 94.1141 0 0.0000 13,214,058 5.8859 普通股合计： 1,281,811,402 98.9687 131,510 0.0102 13,225,660 1.0211 13、 议案名称： 关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,529,266 99.9874 121,510 0.0113 13,502 0.0013 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,033,560 98.9858 121,510 0.0094 13,013,502 1.0048 14、 议案名称： 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,530,066 99.9875 121,510 0.0113 12,702 0.0012 H 股 210,747,794 93.8725 0 0.0000 13,756,500 6.1275 普通股合计： 1,281,277,860 98.9275 121,510 0.0094 13,769,202 1.0631 15、 议案名称： 关于本公司公开发行公司债券方案的议案 15.01 议案名称： 发行规模和发行方式 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,522,166 99.9867 121,510 0.0113 20,602 0.0020 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,026,460 98.9853 121,510 0.0094 13,020,602 1.0053 15.02 议案名称： 债券利率或其确定方式 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,522,166 99.9867 121,510 0.0113 20,602 0.0020 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,026,460 98.9853 121,510 0.0094 13,020,602 1.0053 15.03 议案名称： 债券期限、还本付息方式及其他具体安排 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,522,166 99.9867 121,510 0.0113 20,602 0.0020 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,026,460 98.9853 121,510 0.0094 13,020,602 1.0053 15.04 议案名称： 募集资金用途 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,522,166 99.9867 121,510 0.0113 20,602 0.0020 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,026,460 98.9853 121,510 0.0094 13,020,602 1.0053 15.05 议案名称： 发行对象及向本公司股东配售的安排 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,522,166 99.9867 121,510 0.0113 20,602 0.0020 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,026,460 98.9853 121,510 0.0094 13,020,602 1.0053 15.06 议案名称： 担保情况 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,522,166 99.9867 121,510 0.0113 20,602 0.0020 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,026,460 98.9853 121,510 0.0094 13,020,602 1.0053 15.07 议案名称： 赎回条款或回售条款 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,525,666 99.9871 121,510 0.0113 17,102 0.0016 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,029,960 98.9856 121,510 0.0094 13,017,102 1.0050 15.08 议案名称： 本公司的资信情况、偿债保障措施 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,525,666 99.9871 121,510 0.0113 17,102 0.0016 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,029,960 98.9856 121,510 0.0094 13,017,102 1.0050 15.09 议案名称： 承销方式 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,525,666 99.9871 121,510 0.0113 17,102 0.0016 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,029,960 98.9856 121,510 0.0094 13,017,102 1.0050 15.10 议案名称： 上市安排 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,525,666 99.9871 121,510 0.0113 17,102 0.0016 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,029,960 98.9856 121,510 0.0094 13,017,102 1.0050 15.11 议案名称： 决议有效期 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,525,666 99.9871 121,510 0.0113 17,102 0.0016 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,029,960 98.9856 121,510 0.0094 13,017,102 1.0050 16、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次 公开发行公司债券相关事宜的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,523,866 99.9869 130,410 0.0122 10,002 0.0009 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,282,028,160 98.9854 130,410 0.0101 13,010,002 1.0045 17、 议案名称： 关于上海复宏汉霖生物技术股份有限公司股票期权激励计划的议 案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,060,421,552 99.0433 10,233,824 0.9558 8,902 0.0009 H 股 96,340,829 42.9127 113,946,964 50.7549 14,216,501 6.3324 普通股合计： 1,156,762,381 89.3137 124,180,788 9.5880 14,225,403 1.0983 18、 议案名称： 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制 度》的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,450,266 99.9800 205,110 0.0192 8,902 0.0008 H 股 211,504,294 94.2095 0 0.0000 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,281,954,560 98.9797 205,110 0.0158 13,008,902 1.0045 19、 议案名称： 关于本集团 2017 年续展及新增担保额度的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,070,441,366 99.9792 214,010 0.0200 8,902 0.0008 H 股 165,990,992 73.9367 45,513,302 20.2728 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,236,432,358 95.4650 45,727,312 3.5306 13,008,902 1.0044 20、 议案名称： 关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份的 一般性授权的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 1,059,435,597 98.9512 11,219,779 1.0479 8,902 0.0009 H 股 60,021,341 26.7351 151,482,953 67.4744 13,000,000 5.7905 普通股合计： 1,119,456,938 86.4333 162,702,732 12.5623 13,008,902 1.0044 （二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 赞成 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 5 本公司 2016 年度利润分配预案 137,223,958 99.8940 134,510 0.0979 11,102 0.0081 7 关于本集团 2017 年日常关联交易预计的议案 126,310,710 91.9496 11,043,658 8.0394 15,202 0.0110 20 关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A股 及/或 H 股股份的一般性授权的议案 126,140,889 91.8259 11,219,779 8.1676 8,902 0.0065 （三） 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 19、 20 为特别决议案，均获得超过出席会议的有表决股 份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 国浩律师（上海）事务所 律师： 苏娇、王颖 2、 律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 上海复星医药（集团）股份有限公司 2017 年 6 月 29 日