第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-51 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年6月26日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任何霞女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，何霞女士简历见附件。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 第三届董事会第三次会议决议公告 （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任何霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,何霞女士简历见附件。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》 为了充分把握经济强省浙江正在快速推进的城镇化进程的机遇，抓住定制家居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利水平，公司决定在国务院批准设立的宁波梅山保税港区成立以下公司：公司以自有资金1000万元在宁波梅山保税港区设立宁波德尔全屋地面定制有限公司；公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司以自有资金1000万元在宁波梅山保税港区设立宁波百得胜智能家居定制有限公司；公司控股孙公司苏州韩居实木定制家居有限公司以自有资金1000万元在宁波梅山保税港区设立宁波韩居实木定制家居有限公司。 《关于对外投资设立公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；2、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二�一七年六月三十日 第三届董事会第三次会议决议公告 附件：简历 何霞，女，1976年11月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、 注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。 1996年8月至2000年8月任吴江市医药公司会计；2000年8月至2004年2月 任吴江市国医药业有限公司会计；2004年8月至2005年9月任吴江市海悦花园 大酒店有限公司会计；2005年10月至2014年5月任苏州华瑞会计师事务所副 所长；2014年5月至2015年10月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏分所副所长；2015年11月至2017年6月任德尔集团苏州装饰有限公司财 务总监。2017年5月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 何霞女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。