证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-034 天津红日药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年6月29日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月23日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 公司董事会同意聘任公司副总经理、财务负责人蓝武军先生兼任公司董事会第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。蓝武军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资的议案》； 公司董事会认为：本次使用非公开发行股票募集资金1.5亿元对天津红日康 仁堂药业有限公司的增资符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，天津红日康仁堂的中药产品自动化生产基地项目将满足配方颗粒产品市场上日益增加的需求，有利于提高中药配方颗粒剂的市场份额和竞争力，提升公司未来的盈利水平，增加公司股东的回报。因此本次募集资金的使用用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。 公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。 三、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》； 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，拟注册规模不超过人民币8亿元。公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于2017年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申 请综合授信及相应担保事项的议案》； 为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 15.92亿元。同时，公司决定为部分子公司及孙公司在15.82亿元的银行综合授信额度内提供担保，担保期限1年。 公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2017年7月19日召开2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 附件一：公司董事会秘书简历； 附件二：公司董事会秘书联系方式。 天津红日药业股份有限公司 董事会 二○一七年六月二十九日 附件一： 天津红日药业股份有限公司 董事会秘书简历 蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975年5月生，硕士。曾任天津 市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司副总经理、财务负责人、财务中心总经理。 蓝武军先生持有公司2,700,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 附件二： 天津红日药业股份有限公司 董事会秘书联系方式 蓝武军先生联系方式： 1、办公地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 2、邮政编码：301700 3、联系电话：022-59623217 4、传真号码：022-59623290 5、办公邮箱：lanwujun@chasesun.cn