天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-035 天津红日药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理及董事会秘书郑丹女士的书面辞职报告，因工作变动安排，郑丹女士辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，郑丹女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，郑丹女士仍担任公司董事、总经理职务。截止至本公告披露日，郑丹女士持有红日药业股票270万股。 2017年6月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任蓝武军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。蓝武军先生已于2017年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。 蓝武军先生联系方式如下： 1、办公地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 2、邮政编码：301700 3、联系电话：022-59623217 4、传真号码：022-59623290 5、办公邮箱：lanwujun@chasesun.cn 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会 二○一七年六月二十九日