证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-058 北京华录百纳影视股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 2017年6月14日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会以公告形式通知召开2017年第一次临时股东大会。2017年6月26日，公 司发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。2017年6月 30日下午14:00，现场会议在北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦6层会 议室召开。本次股东大会网络投票时间为2017年6月29日-2017年6月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月30日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为2017年6月29日15:00至2017年6月30日15:00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份316,947,576股，占上市公司总 股份的39.0108％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份271,344,206股， 占上市公司总股份的33.3978％。通过网络投票的股东3人，代表股份45,603,370 股，占上市公司总股份的5.6130％。 出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人 以外的其他股东、股东代表及股东代理人3人，代表股份19,066,343股，占上市 公司总股份的2.3467％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,804,978 股，占上市公司总股份的2.0684％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,261,365 股，占上市公司总股份的0.2783％。 二、议案审议表决情况 与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 表决结果：同意 316,947,576股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他 股东的表决情况为同意 19,066,343股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所刘瑞奇律师和刘畅律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、北京华录百纳影视股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京华录百纳影视股份有限公司 董事会 二�一七年六月三十日