证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-024 沈阳合金投资股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开的第九 届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任冯少伟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 冯少伟，男，汉族，1983年12月出生，本科学历，法学学士，中共党员，曾任新 疆西部建设股份有限公司证券部主管，新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部经理，光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，现任职于本公司。冯少伟先生熟悉董事会秘书工作，具备担任董事会秘书所需的相关知识和职业素养，已取得董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所审核。 截止公告日，冯少伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 董事会秘书的联系方式如下： 通讯地址：沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座7层 办公电话：086-024-89350633 传真号码：086-024-23769620 移动电话：18809050607 电子邮箱：f6543@163.com 邮编：110179 特此公告。 沈阳合金投资股份有限公司董事会 二�一七年六月三十日