万科企业股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2017-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、2017年6月19日，公司董事会收到深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地 铁”）出具的《关于万科企业股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的函》，深圳地 铁提请在2016年度股东大会审议事项中增加《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》三项临时提案。经审议，董事会同意将上述三项临时提案提交2016年度股东大会决议。内容详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网上披露的《关于2016年度股东大会增加临时提案的董事会决议公告》、《关于2016年度股东大会的补充通知》。 一、会议召开的情况 1、召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台，H股股东仅能通过现场投票方式进行投票。 3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 4、现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）14:30起 5、现场会议主持人：董事会主席王石 6、A股股东网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月 30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为2017年6 月29日15:00，投票结束时间为2017年6月30日15:00。 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万 科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。 二、会议的出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 占该类别 占该类别 占该类别 分类 人数 代表股份数 有表决权 人数 代表股份数 有表决权 人数 代表股份数 有表决权 总股份数 总股份数 总股份数 比例 比例 比例 A股 164 3,336,875,611 34.32% 318 5,191,913,001 53.39% 482 8,528,788,612 87.71% H股 3 385,755,943 29.34% - - - 3 385,755,943 29.34% 总体 167 3,722,631,554 33.72% 318 5,191,913,001 47.03% 485 8,914,544,555 80.75% 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席了会议。 三、会议的表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下普通议案，表决结果如下： 1、表决情况 非累积投票议案 议案 表决意见 序号 议案名称 股份 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 8,527,792,592 99.9883% 936,760 0.0110% 59,260 0.0007% 1 2016年度董事会报告 H股 384,687,543 99.7230% 0 0.0000% 1,068,400 0.2770% 总体 8,912,480,135 99.9768% 936,760 0.0105% 1,127,660 0.0127% A股 8,527,790,392 99.9883% 930,760 0.0109% 67,460 0.0008% 2 2016年度监事会报告 H股 384,687,543 99.7230% 0 0.0000% 1,068,400 0.2770% 总体 8,912,477,935 99.9768% 930,760 0.0104% 1,135,860 0.0127% A股 8,527,948,992 99.9902% 774,460 0.0091% 65,160 0.0008% 3 2016年度报告及其摘要 H股 384,687,543 99.7230% 0 0.0000% 1,068,400 0.2770% 总体 8,912,636,535 99.9786% 774,460 0.0087% 1,133,560 0.0127% A股 8,528,142,269 99.9924% 567,083 0.0066% 79,260 0.0009% 4 2016年度利润分配方案 H股 384,844,143 99.7636% 0 0.0000% 911,800 0.2364% 总体 8,912,986,412 99.9825% 567,083 0.0064% 991,060 0.0111% 关于2017年续聘会计师事务 A股 8,524,192,585 99.9461% 4,346,208 0.0510% 249,819 0.0029% 5 所的议案 H股 384,242,043 99.6076% 602,100 0.1561% 911,800 0.2364% 总体 8,908,434,628 99.9315% 4,948,308 0.0555% 1,161,619 0.0130% 累积投票议案 序号 议案名称 股份 股数 比例 类别 6 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 关于选举郁亮为公司第十八 A股 8,102,175,783 94.9980% 6.1 届董事会非独立董事的议案 H股 379,197,103 98.2997% 总体 8,481,372,886 95.1408% 关于选举林茂德为公司第十 A股 8,093,589,369 94.8973% 6.2 八届董事会非独立董事的议 H股 347,793,687 90.1590% 案 总体 8,441,383,056 94.6923% 关于选举肖民为公司第十八 A股 8,094,245,450 94.9050% 6.3 届董事会非独立董事的议案 H股 347,793,687 90.1590% 总体 8,442,039,137 94.6996% 关于选举陈贤军为公司第十 A股 8,089,481,812 94.8491% 6.4 八届董事会非独立董事的议 H股 347,793,687 90.1590% 案 总体 8,437,275,499 94.6462% 关于选举孙盛典为公司第十 A股 8,088,772,387 94.8408% 6.5 八届董事会非独立董事的议 H股 347,793,687 90.1590% 案 总体 8,436,566,074 94.6382% 关于选举王文金为公司第十 A股 8,093,829,488 94.9001% 6.6 八届董事会非独立董事的议 H股 374,968,403 97.2035% 案 总体 8,468,797,891 94.9998% 关于选举张旭为公司第十八 A股 8,090,535,819 94.8615% 6.7 届董事会非独立董事的议案 H股 374,968,403 97.2035% 总体 8,465,504,222 94.9628% 7 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 关于选举康典为公司第十八 A股 8,144,498,008 95.4942% 7.1 届董事会独立董事的议案 H股 381,516,743 98.9011% 总体 8,526,014,751 95.6416% 关于选举刘姝威为公司第十 A股 8,136,616,101 95.4018% 7.2 八届董事会独立董事的议案 H股 384,760,443 99.7419% 总体 8,521,376,544 95.5896% 关于选举吴嘉宁为公司第十 A股 8,137,673,278 95.4142% 7.3 八届董事会独立董事的议案 H股 381,516,743 98.9011% 总体 8,519,190,021 95.5651% 关于选举李强为公司第十八 A股 8,136,383,844 95.3991% 7.4 届董事会独立董事的议案 H股 381,516,743 98.9011% 总体 8,517,900,587 95.5506% 8 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案 关于选举解冻为公司第九届 A股 8,238,119,933 96.5919% 8.1 监事会非职工代表监事的议 H股 379,794,320 98.4546% 案 总体 8,617,914,253 96.6725% 关于选举郑英为公司第九届 A股 8,237,136,151 96.5804% 8.2 监事会非职工代表监事的议 H股 356,577,636 92.4361% 案 总体 8,593,713,787 96.4010% 会议以累积投票的方式，选举郁亮、林茂德、肖民、陈贤军、孙盛典、王文金和张旭为公司第十八届董事会非独立董事；选举康典、刘姝威、吴嘉宁和李强为公司第十八届董事会独立董事；选举解冻、郑英为第九届监事会非职工代表监事。 2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况 非累积投票议案 议案 表决意见 序号 议案名称 股份 同意 反对 弃权 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 1,718,687,321 99.9624% 567,083 0.0330% 79,260 0.0046% 4 2016年度利润分配方案 H股 384,844,143 99.7636% 0 0.0000% 911,800 0.2364% 总体 2,103,531,464 99.9260% 567,083 0.0269% 991,060 0.0471% 关于2017年续聘会计师事务 A股 1,714,737,637 99.7327% 4,346,208 0.2528% 249,819 0.0145% 5 所的议案 H股 384,242,043 99.6076% 602,100 0.1561% 911,800 0.2364% 总体 2,098,979,680 99.7098% 4,948,308 0.2351% 1,161,619 0.0552% 累积投票议案 序号 议案名称 股份 股数 比例 类别 6 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 关于选举郁亮为公司第十八 A股 1,621,107,596 94.2870% 6.1 届董事会非独立董事的议案 H股 379,197,103 98.2997% 总体 2,000,304,699 95.0223% 关于选举林茂德为公司第十 A股 1,612,521,182 93.7876% 6.2 八届董事会非独立董事的议 H股 347,793,687 90.1590% 案 总体 1,960,314,869 93.1226% 关于选举肖民为公司第十八 A股 1,613,177,263 93.8257% 6.3 届董事会非独立董事的议案 H股 347,793,687 90.1590% 总体 1,960,970,950 93.1538% 关于选举陈贤军为公司第十 A股 1,608,413,625 93.5487% 6.4 八届董事会非独立董事的议 H股 347,793,687 90.1590% 案 总体 1,956,207,312 92.9275% 关于选举孙盛典为公司第十 A股 1,607,704,200 93.5074% 6.5 八届董事会非独立董事的议 H股 347,793,687 90.1590% 案 总体 1,955,497,887 92.8938% 关于选举王文金为公司第十 A股 1,612,761,301 93.8015% 6.6 八届董事会非独立董事的议 H股 374,968,403 97.2035% 案 总体 1,987,729,704 94.4249% 关于选举张旭为公司第十八 A股 1,609,467,632 93.6100% 6.7 届董事会非独立董事的议案 H股 374,968,403 97.2035% 总体 1,984,436,035 94.2685% 7 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 关于选举康典为公司第十八 A股 1,621,426,864 94.3055% 7.1 届董事会独立董事的议案 H股 381,516,743 98.9011% 总体 2,002,943,607 95.1477% 关于选举刘姝威为公司第十 A股 1,613,544,957 93.8471% 7.2 八届董事会独立董事的议案 H股 384,760,443 99.7419% 总体 1,998,305,400 94.9273% 关于选举吴嘉宁为公司第十 A股 1,614,602,134 93.9086% 7.3 八届董事会独立董事的议案 H股 381,516,743 98.9011% 总体 1,996,118,877 94.8235% 关于选举李强为公司第十八 A股 1,613,312,700 93.8336% 7.4 届董事会独立董事的议案 H股 381,516,743 98.9011% 总体 1,994,829,443 94.7622% 8 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案 关于选举解冻为公司第九届 A股 1,619,587,521 94.1986% 8.1 监事会非职工代表监事的议 H股 379,794,320 98.4546% 案 总体 1,999,381,841 94.9785% 关于选举郑英为公司第九届 A股 1,618,603,739 94.1413% 8.2 监事会非职工代表监事的议 H股 356,577,636 92.4361% 案 总体 1,975,181,375 93.8289% 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、律师姓名：麻云燕、王翠萍 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、万科企业股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、法律意见书。 万科企业股份有限公司 董事会 二�一七年七月一日