证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2017-035 中国南方航空股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五 路南航明珠大酒店四楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 101 其中：A股股东人数 98 境外上市外资股股东人数（H股） 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,826,395,872 其中：A股股东持有股份总数 5,044,328,453 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,782,067,419 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.53 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.38 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.15 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，副董事长谭万庚先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席6人，董事长王昌顺先生、董事杨丽华女士，独立 董事刘长乐先生、谭劲松先生、郭为先生因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨怡华女士因公务未能出席本次会议； 3、董事会秘书谢兵先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议及批准本公司2016年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,044,215,953 99.9978% 112,500 0.0022% 0 0.0000% H股 1,779,017,319 99.8288% 50,100 0.0028% 3,000,000 0.1683% 普通股 6,823,233,272 99.9537% 162,600 0.0024% 3,000,000 0.0439% 合计： 2、议案名称：审议及批准本公司2016年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,044,215,953 99.9978% 112,500 0.0022% 0 0.0000% H股 1,779,017,319 99.8288% 50,100 0.0028% 3,000,000 0.1683% 普通股 6,823,233,272 99.9537% 162,600 0.0024% 3,000,000 0.0439% 合计： 3、议案名称：审议及批准本公司2016年度经审计合并财务报表 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,044,215,953 99.9978% 112,500 0.0022% 0 0.0000% H股 1,779,047,319 99.8305% 20,100 0.0011% 3,000,000 0.1683% 普通股 6,823,263,272 99.9541% 132,600 0.0019% 3,000,000 0.0439% 合计： 4、议案名称：审议及批准2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,044,212,953 99.9977% 115,500 0.0023% 0 0.0000% H股 1,778,983,569 99.8270% 83,850 0.0047% 3,000,000 0.1683% 普通股 6,823,196,522 99.9531% 199,350 0.0029% 3,000,000 0.0439% 合计： 5、议案名称：审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,044,215,953 99.9978% 112,500 0.0022% 0 0.0000% H股 1,779,047,419 99.8305% 20,000 0.0011% 3,000,000 0.1683% 普通股 6,823,263,372 99.9541% 132,500 0.0019% 3,000,000 0.0439% 合计： 6、议案名称：审议及批准授权厦门航空有限公司在2017年7月1日至2018年 6月 30日期间内为河北航空有限公司及江西航空有限公司分别提供累计担 保余额不超过人民币45亿元及人民币12亿元或等值外币之担保 审议结果：通过 表决情况： 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 类 （%） 型 A股 5,039,572,12 99.9057 4,756,333 0.0943% 0 0.0000 0 % % H股 1,488,277,27 83.5141 290,790,14 16.3176 3,000,00 0.1683 0 % 9 % 0 % 普 6,527,849,39 95.6266 295,546,48 4.3295% 3,000,00 0.0439 通 0 % 2 0 % 股 合 计： 7、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行股票 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 4,984,215,735 98.8083% 60,112,718 1.1917% 0 0.0000% H股 1,518,207,888 85.1936% 263,859,531 14.8064% 0 0.0000% 普通股 6,502,423,623 95.2541% 323,972,249 4.7459% 0 0.0000% 合计： 8、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具 审议结果：通过 表决情况： 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 类 （%） 型 A股 5,041,307,80 99.9401 3,020,650 0.0599% 0 0.0000 3 % % H股 1,564,439,82 87.7879 214,627,59 12.0437 3,000,00 0.1683 6 % 3 % 0 % 普 6,605,747,62 96.7677 217,648,24 3.1883% 3,000,00 0.0439 通 9 % 3 0 % 股 合 计： 9、议案名称：审议及批准本公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2017年下 半年飞机融资租赁框架协议》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,004,987,288 99.9888% 112,500 0.0112% 0 0.0000% H股 745,141,869 99.5623% 275,550 0.0368% 3,000,000 0.4008% 普通股 1,750,129,157 99.8068% 388,050 0.0221% 3,000,000 0.1711% 合计： (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以 上普通股股 东 4,039,228,665 100.0000 0 0 0 0 持股 1%-5% 普通股股东 350,790,524 100.0000 0 0 0 0 持股 1%以 下普通股股 东 654,193,764 99.9823 115,500 0.0177 0 0 其中:市值 50万以下 普通股股东 1,351,205 97.9414 28,400 2.0586 0 0 市值 50万 以上普通股 股东 652,842,559 99.9866 87,100 0.0134 0 0 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 审议及批准 1,004 99.9885 115,5 0.0115 0 0 4 2016 年度利润 ,984, 00 分配预案 288 审议及批准授 1,000 99.5267 4,756 0.4733 0 0 权厦门航空有 ,343, ,333 限公司在 2017 455 年7月1日至 2018年6月30 日期间内为河 北航空有限公 6 司及江西航空 有限公司分别 提供累计担保 余额不超过人 民币45亿元及 人民币12亿元 或等值外币之 担保 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的第1-6、9项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第7-8项议案为特别决议 案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东正平天成律师事务所 律师：吴晓青、嵇颖 2、律师鉴证结论意见： 公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。 本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中国南方航空股份有限公司 2017年6月30日