证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2017-045 东方集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 46 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,674,421,130 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 58.6001 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 经公司董事长授权，经过半数董事同意推举董事孙明涛先生担任本次股东大会现场会议主持人。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》以及公司《章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,799,769 99.9031 1,621,361 0.0969 0 0.0000 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,799,769 99.9031 1,621,361 0.0969 0 0.0000 3、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,799,769 99.9031 1,620,361 0.0967 1,000 0.0002 4、议案名称：《2016年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,799,769 99.9031 1,620,361 0.0967 1,000 0.0002 5、议案名称：《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,673,141,069 99.9235 1,278,961 0.0763 1,100 0.0002 6、议案名称：《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,737,769 99.8994 1,620,361 0.0967 63,000 0.0039 7、议案名称：《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,787,769 99.9024 1,620,361 0.0967 13,000 0.0009 8、议案名称：《关于确定2017年度非独立董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,719,669 99.8983 1,650,461 0.0985 51,000 0.0032 9、议案名称：《关于确定公司2017年度监事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,719,669 99.8983 1,650,461 0.0985 51,000 0.0032 10、 议案名称：《关于2017年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,799,769 99.9031 1,620,361 0.0967 1,000 0.0002 11、 议案名称：《关于2017年度累计向金融机构借款额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,737,769 99.8994 1,682,361 0.1004 1,000 0.0002 12、 议案名称：《关于2017年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 856,398,661 99.8052 1,670,361 0.1946 1,000 0.0002 13、 议案名称：《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,669,986,760 99.7351 4,433,370 0.2647 1,000 0.0002 14、 议案名称：《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,719,669 99.8983 1,700,461 0.1015 1,000 0.0002 15、 议案名称：《关于公司子公司开展保兑仓等业务及提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,719,669 99.8983 1,650,461 0.0985 51,000 0.0032 16、 议案名称：《关于公司与关联方确定互保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 856,341,561 99.7985 1,678,461 0.1956 50,000 0.0059 17、 议案名称：《关于修订公司与东方集团财务有限责任公司签署的 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 855,886,561 99.7455 2,182,461 0.2543 1,000 0.0002 18、 议案名称：《关于申请注册发行中期票据的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,692,669 99.8967 1,666,461 0.0995 62,000 0.0038 19、 议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,672,692,669 99.8967 1,677,461 0.1001 51,000 0.0032 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 20.01 张宏伟先生 1,672,662,719 99.8950是 20.02 关焯华先生 1,672,663,018 99.8950是 20.03 孙明涛先生 1,672,681,618 99.8961是 20.04 方灏先生 1,672,641,619 99.8937是 20.05 张惠泉先生 1,672,729,619 99.8990是 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 21.01 徐彩堂先生 1,672,640,818 99.8937是 21.02 胡凤滨先生 1,672,640,718 99.8937是 21.03 王旭辉先生 1,672,711,119 99.8979是 21.04 田益明先生 1,672,640,719 99.8937是 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 22.01 李亚良先生 1,672,442,619 99.8818是 22.02 胡曾铮女士 1,672,640,717 99.8937是 22.03 佟欣女士 1,672,513,518 99.8861是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普通股股东 807,659,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 851,251,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 14,230,512 91.7471 1,278,961 8.2457 1,100 0.0072 其中:市值50万以下普通股 股东 1,817,481 88.8978 225,879 11.0483 1,100 0.0539 市值50万以上普通股股东 12,413,031 92.1797 1,053,082 7.8203 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 《2016年度利润分配及资本 856,789,961 99.8508 1,278,961 0.1490 1,100 0.0002 公积转增股本预案》 8 《关于确定2017年度非独 856,368,561 99.8017 1,650,461 0.1923 51,000 0.0060 立董事薪酬方案的议案》 12 《关于2017年度在关联银 856,398,661 99.8052 1,670,361 0.1946 1,000 0.0002 行开展存贷款业务的议案》 13 《关于2017年度为子公司 853,635,652 99.4832 4,433,370 0.5166 1,000 0.0002 提供担保额度的议案》 14 《关于公司子公司为购房客 856,368,561 99.8017 1,700,461 0.1981 1,000 0.0002 户银行按揭贷款提供阶段性 担保的议案》 15 《关于公司子公司开展保兑 856,368,561 99.8017 1,650,461 0.1923 51,000 0.0060 仓等业务及提供担保的议 案》 16 《关于公司与关联方确定互 856,341,561 99.7985 1,678,461 0.1956 50,000 0.0059 保额度的议案》 17 《关于修订公司与东方集团 855,886,561 99.7455 2,182,461 0.2543 1,000 0.0002 财务有限责任公司签署的< 金融服务框架协议>的议案》 20.01 张宏伟先生 856,311,611 99.7951 20.02 关焯华先生 856,311,910 99.7951 20.03 孙明涛先生 856,330,510 99.7973 20.04 方灏先生 856,290,511 99.7926 20.05 张惠泉先生 856,378,511 99.8029 21.01 徐彩堂先生 856,289,710 99.7925 21.02 胡凤滨先生 856,289,610 99.7925 21.03 王旭辉先生 856,360,011 99.8007 21.04 田益明先生 856,289,611 99.7925 22.01 李亚良先生 856,091,511 99.7694 22.02 胡曾铮女士 856,289,609 99.7925 22.03 佟欣女士 856,162,410 99.7777 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会第5、13-16项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或 代理人）所持表决权的股权总数的三分之二以上通过。 2、涉及关联股东回避表决的议案：第12、16、17项议案，已回避表决的关联股 东为张宏伟、东方集团投资控股有限公司、西藏东方润澜投资有限公司，合计持 股数量为816,351,108股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所 律师：马雷、白雪 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、东方集团2016年年度股东大会主持人推举书； 4、上海证券交易所要求的其他文件。 东方集团股份有限公司 2017年7月1日