证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-29 中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年6月19日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年6月30日以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。 一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调 整 限制性股票数量及回购价格的议案》。 董事刘金锋、张扬、杨裕钊为限制性股票激励计划的关联人，回避表决。 因公司2015年度及2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《限制性 股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，需对公司限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的数量及回购价格作相应调整。具体调整情况如下： 首次授予部分限制性股票的回购价格由4.25元/股调整为 2.833元/股。预留 授予部分限制性股票回购价格由4.8元/股调整为3.2元/股。 首次授予部分限制性股票数量由16,731,000股调整为25,096,500股。预留授 予部分限制性股票数量由1,807,000股调整为2,710,500股。 《关于调整 限制性股票数量及回购价格的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该项议案发表的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第十六次会议决议公告》。 二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对 部分激励股份回购注销的议案》。 董事刘金锋、张扬、杨裕钊为限制性股票激励计划的关联人，回避表决。 根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第一次解锁时部分激励对象个人考核不合格，需回购注销27,810股限制性股票，截止目前，公司有11名激励对象因个人原因离职，已经授予但未解锁的合计395,460股限制性股票拟进行回购注销，此次回购注销共涉及36名激励对象，涉及需回购注销的限制性股票423,270股 《关于对 部分激励股份回购注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该项议案发表的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对回购注销的名单及数量进行了核实并发表意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第十六次会议决议公告》。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年 公司授信额度增加的议案》。 随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足业务发展所需，不断拓宽融资渠道，优化融资结构，公司计划于2017年度向相关银行增加申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，期限一年。 业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。 并授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过41.7亿元人民币融资额度前 提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 该议案需提交股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年 公司对外担保额度增加的议案》。 为保障子（孙）公司正常生产经营，公司拟为部分子（孙）公司公司增加担保额度，计划2017年度增加总额折合人民币不超过111,203.2万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年。 同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过575,125.64万元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。 《关于2017年度对外担保额度增加的公告》内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交股东大会审议。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任副总经理的议案》。 经公司总经理邓冠彪先生提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任周启超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历见附件） 《关于聘任副总经理的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该项议案发表的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变 更公司注册资本并修订公司章程的议案》。 因公司已完成对《限制性股票激励计划》中离职的10名激励对象已获授但未解锁的26.6万股限制性股票的回购注销，公司注册资本由人民币50,552.4万元减少至50,525.8万元，总股本将由50,552.4万股减少至50,525.8万股。因此，公司将对公司章程相应条款做出修订，除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。 该议案需提交股东大会审议。 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开2017年度第四次临时股东大会的议案》。 公司同意定于2017年7月20日召开2017年度第四次临时股东大会。 《关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 以下无正文 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2017年6月30日 附件： 周启超先生简历 周启超，男，1980年出生，研究生学历，中国国籍。先后在香港合基集团、 湖北日报传媒集团、格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司担任公共事务总监、媒介总监、副总裁兼董事会秘书等职务。 周启超先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周启超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。