证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2017-023 中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第六届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2017年6月27日以电子邮件和微信方 式发出。 （三）本次董事会会议于2017年7月4日召开，采取了通讯表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 （五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修改《公司章程》的议案 根据需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修改： 原第一百一十二条：“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董 事不少于3人。” 现修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于 3人。” 表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 本议案还须提交股东大会审议，以特别议案表决通过。 （二）关于提名董事候选人的议案 根据修改后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，目前公司董事会在任董事6 名，拟召开股东大会选举增补3名董事。 董事会提名韩宗远先生、谌志华先生、王定健先生为董事候选人，并提交股东大会选举确认。（韩宗远、谌志华、王定健的简历附后）。 公司全部3名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见。 表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 本项议案还须提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。 （三）关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案 董事会提议于2017年7月20日（星期四），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A 座6层第一会议室，召开公司2017年第一次临时股东大会，审议如下议案: 1、关于修改《公司章程》的议案； 2、关于选举董事的议案。 具体会议时间、地点详见会议通知。 表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2017年7月4日 附件： 1、韩宗远先生简历 韩宗远，男，中国国籍，1965年8 月出生，高级经济师、高级政工师，吉首大学中文 系毕业，湖南大学EMBA。曾任国营建南机器厂厂长兼党委书记、深圳市爱华电子有限公司 党委书记，2011年5月起历任中国电子纪检监察部（审计部）主任、纪检监察部主任、纪 检监察部（巡视办公室）主任、党组纪检组副组长，2016年11月至今任中国电子人力资 源部主任。 2、谌志华先生简历 谌志华，男，中国国籍，1971年3月出生，硕士研究生，毕业于清华大学经济管理学 院EMBA，高级工程师。曾在交通银行海南分行电脑处、中软总公司金融部、中软融鑫工作， 1996年11月起历任广州中软部门经理、副总经理、常务副总经理，2003年4月任广州中软 总经理，2010年4月任本公司副总经理兼广州中软总经理，2012年7月任本公司高级副总 经理，2017年6月至今任本公司总经理。 3、王定健先生简历 王定健，男，中国国籍，1958年3月出生，硕士研究生，毕业于华中科技大学电子与 信息工程专业，教授级高级工程师。曾在中国人民解放军某部、北京华网公司工作，2003年1月任本公司安全行业部总经理，2008年8月任中软系统工程公司总经理，2012年2月至今任中软系统工程公司执行董事，其中2010年4月起还担任本公司副总经理，2014年4月至2017年6月还担任本公司高级副总经理。