新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 600545 0 新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 600545 二�一七年七月十二日 新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 600545 1 新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议时间： 2017 年 7 月 12 日（ 星期三） 上午 11:00 2、网络投票时间： 2017 年 7 月 12 日（ 星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15―9： 25， 9:30― 11： 30， 13:00―15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15―15： 00。 会议地点： 新疆乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 21 层会议室 会议主持人： 董事长刘军先生 见证律师所： 新疆天阳律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表 决权的股份数额。 三、提请股东大会审议如下议案： 1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案 1.01 补选吴涛同志为公司董事的议案 1.02 补选王常辉同志为公司董事的议案 四、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人 五、监票人、计票人、见证律师验票 六、现场股东投票表决 七、股东提问和发言 新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 600545 2 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行 汇总 九、复会，监票人宣布表决结果 十、主持人宣读股东大会决议 十一、见证律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束 新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 600545 3 议案 关于补选公司第八届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《 公司章程》 第一百零六条规定，公司董事会由 9 名董事组成，公司原 董事季为、易永勤不再担任公司董事后，公司第八届董事会现履职董事 7 人。为 规范公司运作，提升董事会决策的科学性和有效性，经公司控股股东乌鲁木齐国 资经营（集团） 有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名吴 涛同志、王常辉同志（简历后附） 为公司第八届董事会董事候选人，其任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 上述议案， 请各位股东及股东代表审议！ 新疆城建（集团） 股份有限公司 2017 年 7 月 12 日 新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 600545 4 附件： 吴涛同志简历 吴涛，男， 汉族， 1970 年 5 月出生， 中共党员， 无境外永久居留权。 曾任职情况： 乌鲁木齐市委组织部部务委员、市委基层组织建设领导小组办公室主任； 乌鲁木齐市沙依巴克区委常委； 乌鲁木齐市沙依巴克区委常委、 副书记； 现任职： 新疆城建（ 集团） 股份有限公司党委委员、副书记、总经理。 王常辉同志简历 王常辉，男， 汉族， 1978 年 7 月出生， 中共党员， 研究生学历，经济师， 无境外永久居留权。 曾任职情况： 新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、 投资运营部战略主管、 果蔬产业 公司运营主管、综合部副经理； 新疆天山水泥股份有限公司战略主管； 现任职： 乌鲁木齐国有资产经营（ 集团） 有限公司资产管理部部长。