证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-052 积成电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017 年7月4日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年6月30日以电子邮件方 式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨志强先 生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于为控 股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》 《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于以融资 租赁方式进行融资的议案》 本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 《关于以融资租赁方式进行融资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于新设控 股子公司暨关联交易的议案》 董事严中华先生、王良先生回避表决。《关于新设控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》 《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2017年7月4日