证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-046 深圳赛格股份有限公司 第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会 第二十一次临时会议于2017年7月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年6月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于公司向控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司提供20,000万元借款的议案》 公司董事会同意公司向本公司控股子公司(持股比例79.02%)深圳市赛格地产投资股份有限公司提供人民币20,000万元流动资金借款，以满足其发展新项目、拓展新项目的需要，借款期限为两年，按照5.7%年化利率计息。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）会议审议并通过了《关于同意控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司发行短期融资产品的议案》 公司董事会同意公司控股子公司（持股比例53.02%）深圳市赛格小额贷款 有限公司（以下简称“赛格小贷”）为补充营运资金在前海股权交易中心或前海金融资产交易所发行短期融资产品（产品种类包括同业拆借、短期融资凭证、资产收益权凭证、可转债等），每年最高额度为人民币3.8亿元，有效期自本次董事会通过之日起3年。 详细的短期融资产品名称、认购规模、凭证发行期限、还本付息方式、凭证利率及其确定方式、担保情况和授权人，以单次签订的合同内容为准。具体发行产品须经前海股权交易中心、前海金融资产交易所批准及接受发行备案后方可实施。届时公司将根据赛格小贷具体发行实施情况及时履行相关信息披露义务。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （三）会议审议并通过了《关于认购控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司备案发行的短期融资产品的议案》 为使本公司资金发挥更大效益，支持赛格小贷的业务发展，公司董事会同意本公司及控股子公司认购赛格小贷在第三方中介机构备案发行的一种或多种短期融资产品，有效期自本次董事会通过之日起3年，每年认购总额不超过人民币3.8亿元。本公司或控股子公司拟认购的短期融资产品名称、认购规模等，以实际签订的认购协议为准，届时本公司将及时履行相关信息披露义务。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （四）会议审议并通过了《关于公司向7家银行申请28亿人民币贷款综合授信额度的议案》 公司拟向农业银行深圳市分行申请抵押授信额度人民币 5 亿元和信用授信 额度人民币5亿元、向中国建设银行深圳市分行申请信用授信额度人民币5亿元、 向上海浦发银行深圳市分行申请信用授信额度人民币5亿元、向中信银行深圳市 分行申请信用授信额度人民币2亿元、向浙商银行深圳市分行申请信用授信额度 人民币2亿元、向宁波银行深圳市分行申请信用授信额度人民币2亿元、向平安 银行深圳市分行申请信用授信额度人民币2亿元，共向上述7家银行申请合计人 民币28亿元的综合授信额度，授信额度用于但不限于流动资金贷款、公司本部 及下属公司日常经营周转等。（具体信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与各家银行签订的合同约定为准） 同时，董事会提请股东大会授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与上述银行签署相关的法律文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （五）审议并通过了《关于变更公司董事的议案》 鉴于公司第七届董事会董事曹翔先生因工作变动拟不再担任本公司董事，根据《公司章程》的有关规定，控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例55.7%）推荐徐腊平先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。该董事候选人提案符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提交公司股东大会表决选举。 公司独立董事对本次董事候选人的提名事宜，发表了独立意见：本次提名的董事候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同意提名徐腊平为公司董事候选人，提交公司股东大会进行表决选举。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该董事候选人尚需提交公司股东大会进行选举。 （六）会议审议并通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2016 年度母公司实现归属于上 市公司的净利润为人民币 118,807,033.67 元，加上年初未分配利润人民币 63,085,510.75元，扣除上年度对股东进行利润分配23,669,414.47元，本次可 供股东分配利润为人民币158,223,129.95元。根据公司章程及《深圳赛格股份 有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的要求，公司2016年度 利润分配预案拟定如下： 按可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金11,880,703.37元。以公司 向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产的股份上市后的公司总股本 1,235,656,249股为基数，按每10股派0.30元（含税）向全体股东分配现金红 利。公司本次利润分配总额为37,069,687.47元，其中现金分红占本次利润分配 总额的100%。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案结合了公司股本、财务状 况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的有关规定，有利于维护股东的长远利益，同意将该预案提交股东大会审议。 （具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《深圳赛格股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该预案尚需提交公司股东大会审议批准。 （七）会议审议并通过了《关于召开深圳赛格股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知的议案》 （具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《深圳赛格股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 备注：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、备查文件 （一）公司第七届董事会第二十一次临时会议决议 （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件：公司第七届董事会董事候选人徐腊平先生简历 深圳赛格股份有限公司董事会 2017年7月6日 附件：公司第七届董事会董事候选人徐腊平先生简历 徐腊平，男，1978年出生，2009年6月毕业于暨南大学，获经济学博士学 位。现任深圳市远致投资有限公司战略研究部部长。历任深圳市远致投资有限公司战略研究部副部长、深圳市国资委资本运作处特聘岗位、深圳市远致投资有限公司战略研究部高级经理、深圳市宝安区发展研究中心研究员。 徐腊平先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，除上述简历披露的任职关系外，徐腊平先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法法规要求的任职条件。