证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2017-038 四川宏达股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2017年7月3日以传真、专人送达方式发出，于2017年7月5日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了《关于为全资子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》。 公司为全资子公司剑川益云有色金属有限公司（以下简称“剑川益云”）向剑川县农村信用合作联社申请1,400万元人民币流动资金借款提供全额担保，本次担保属延续以前年度的担保，期限为 2 年。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《四川宏达股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2017-039）。 董事会认为，剑川益云为公司全资子公司，因正常业务和资金需要，向银行申请流动资金借款，公司为其提供担保支持，有利于剑川益云的经营发展，符合公司的整体利益。公司对剑川益云经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，公司为其提供担保的风险在可控范围内。董事会同意公司为剑川益云提供担保。 担保具体内容以公司与剑川县农村信用合作联社签署的担保协议为准。 公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见。 根据公司章程及其它有关规定，上述担保在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2017年7月6日