证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-042 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 七届董事会2017年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司第七届董事会2017年第二次临时会议的书面通知。2017年7月6日召开了第七届董事2017年第二次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加董事9人，实际参加表决的董事9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化： 关于计提流动资产减值准备的议案》。 公司对截止2017年6月30日的流动资产进行计提资产减值准备，计提金额 合计为5,894万元。独立董事发表了同意的独立意见。上述议案无需提交公司股 东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于计提流动资产减值准备的公告》。 三、备查文件 1、七届董事会2017年第二次临时会议决议。 2、独立董事意见 特此公告 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 董事会 2017年7月6日