证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-046 成都天兴仪表股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天兴仪表股份有限公司于2017年7月5日披露了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》，经事后审核，原股东大会通知中部份内容需进行补充更正，具体如下： 一、补充披露： “特别提示： 本次股东大会审议事项中，议案1《关于修订 的议案》及议案2《关于董事会提前换届选举的议案》表决通过为议案3《关于提名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过，议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董事均不当选。 议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。” 二、原通知内容: “二、会议审议事项 （一）本次股东大会表决的提案名称 1．《关于修订 的议案》 2．《关于董事会提前换届选举暨提名公司第八届董事会成员的议案》 3．《关于监事会提前换届选举暨提名公司第八届监事会成员的议案》 4．《关于变更公司经营范围的议案》 5．《关于变更公司名称及证券简称的议案》 6. 《关于增加公司注册资本的议案》 说明：议案1、议案6为特别决议通过的议案，须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 议案2、议案3每名候选人需逐项表决。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 （二）特别提示 议案 1《关于修订 的议案》表决通过为议案 2《关于董事 会提前换届暨提名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前 提。” 更正后内容： “二、会议审议事项 （一）本次股东大会表决的提案名称 1．《关于修订 的议案》 2. 《关于董事会提前换届选举的议案》 3．《关于提名公司第八届董事会成员的议案》 4．《关于监事会提前换届选举的议案》 5．《关于提名公司第八届监事会成员的议案》 6．《关于变更公司经营范围的议案》 7．《关于变更公司名称及证券简称的议案》 8. 《关于增加公司注册资本的议案》 说明：议案1、议案8为特别决议通过的议案，须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 议案3、议案5每名候选人需逐项表决。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 议案1《关于修订 的议案》及议案2《关于董事会提前换届选举的议案》表决通过为议案3《关于提名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过，议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董事均不当选。 议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。” 三、原通知内容： “三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修订 的议案》 √ 2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名公司第八 √作为投票对象的 届董事会成员的议案》(需逐项表决) 子议案数（9） 2.01 选举高扬为公司第八届董事会非独立董事 √ 2.02 选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事 √ 2.03 选举周代星为公司第八届董事会非独立董事 √ 2.04 选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事 √ 2.05 选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事 √ 2.06 选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事 √ 2.07 选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事 √ 2.08 选举李广超为公司第八届董事会独立董事 √ 2.09 选举梁子才为公司第八届董事会独立董事 √ 3.00 提案 3《关于监事会提前换届选举暨提名公 √作为投票对象的 司第八届监事会成员的议案》（需逐项表决）子议案数（2） 3.01 选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代 √ 表监事 3.02 选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表 √ 监事 4.00 提案4《关于变更公司经营范围的议案》 √ 5.00 提案 5《关于变更公司名称及证券简称的议 √ 案》 6.00 提案6《关于增加公司注册资本的议案》 √ 更正后内容： “三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修订 的议案》 √ 2.00 《关于董事会提前换届选举的议案》 √ 3.00 《关于提名公司第八届董事会成员的议案》 √作为投票对象的 (需逐项表决) 子议案数（9） 3.01 选举高扬为公司第八届董事会非独立董事 √ 3.02 选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事 √ 3.03 选举周代星为公司第八届董事会非独立董事 √ 3.04 选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事 √ 3.05 选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事 √ 3.06 选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事 √ 3.07 选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事 √ 3.08 选举李广超为公司第八届董事会独立董事 √ 3.09 选举梁子才为公司第八届董事会独立董事 √ 4.00 《关于监事会提前换届选举的议案》 √ 5.00 《关于选举公司第八届监事会成员的议案》 √作为投票对象的 （需逐项表决） 子议案数（2） 5.01 选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代 √ 表监事 5.02 选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表 √ 监事 6.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √ 7.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 √ 8.00 《关于增加公司注册资本的议案》 √ ” 四、附件二《授权委托书》中审议事项及序号根据提案编码示例表的变动作相应修改。 除上述修改外，《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》中 其他内容均保持不变。 特此公告。 成都天兴仪表股份有限公司董事会 二0一七年七月六日