证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-046 广东柏堡龙股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2017年7月6日（星期四）下午14：00 2、网络投票时间：2017年7月5日（星期三）-2017年7月6日（星期四） 其中，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年7月6 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年7月5日下午 15:00至2017年7月6日下午15:00的任意时间。 （二）股权登记日：2017年6月29日（星期四） （三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （五）会议召集人：公司第三届董事会 （六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生 （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定 二、会议的出席情况 （一）股东出席情况 参加本次股东大会的股东及股东委托的代理人共2名，代表有表决权的股份 数为81,060,000股，占贵公司有表决权股份总数的33.71％。其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有 表决权的股份数81,060,000股，占公司股份总数的33.71％； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共0名，代表有表决权的股份数 0股，占公司股份总数的0%。 （二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： 一、《关于增加公司经营范围的议案》 表决结果：同意81,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份总数的0%。 本次会议无中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）出席。 本议案表决通过。 二、《关于调减公司董事会成员人数的议案》 表决结果：同意81,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份总数的0%。 本次会议无中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）出席。 本议案表决通过。 三、《关于选举公司董事的议案》 表决结果：同意81,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份总数的0%。 本次会议无中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）出席。 本议案表决通过。 四、《关于签订设立产业并购基金合作框架协议的议案》 表决结果：同意81,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份总数的0%。 本次会议无中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）出席。 本议案表决通过。 五、《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意81,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份总数的0%。 本次会议无中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）出席。 本议案表决通过。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。 五、备查文件 （一）广东柏堡龙股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； （二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2017年 第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东柏堡龙股份有限公司 董事会 2017年7月6日