证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-67 藏格控股股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2017年7月6日（星期四）14：30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月6日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月5日15:00至2017年7月6日15:00期间的任意时间。 3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长肖永明 7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共25人，共 计持有公司有表决权股份1,578,077,287股，占公司股份总数的76.1535%，其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人， 共计持有公司有表决权股份1,577,701,987股，占公司股份总数的76.1354%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计20人，共计持有公司有表决权股份数375,300股，占公司股份总数的0.0181%。 出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东，下同）共计21人，代表公司有表决权股份数34,372,052股，占公司股份总数的1.6587%。 出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意 1,577,775,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对 302,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意34,070,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.1214％；反对302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.8786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 2、《关于变更公司注册资本及修改 相关条款的议案》 总表决情况： 同意 1,577,807,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意34,102,352股，占出席会议中小股东所持股份的99.2154％；反对269,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.7846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、律师姓名：肖超 王莹 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录； 2、法律意见书。 特此公告。 藏格控股股份有限公司董事会 二�一七年七月六日