证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2017-083 债券代码：136236 债券简称：16复药01 债券代码：143020 债券简称：17复药01 上海复星医药（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十四次会议（临时会议）于2017年7月6日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：审议通过关于出资设立科技创新孵化平台的议案。 同意控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（或其关联方）出资不超过等额人民币50,000万元设立科技创新孵化平台。 同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与该等科技创新孵化平台设立及合作的相关具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零一七年七月六日