证券代码： 002092 证券简称：中泰化学 公告编号： 2017-111 新疆中泰化学股份有限公司 六届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届八次 董事会通知于 2017 年 6 月 27 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 会议于 2017 年 7 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决 的董事 13 名，实际参加表决的董事 13 名，会议的召开程序符合《 公司法》和《公 司章程》的规定。 会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、 会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过关于新疆中 泰化学阜康能源有限公司投资建设 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、 100 万吨/年离子 膜烧碱项目（二期工程）即 15 万吨/年离子膜烧碱项目的议案； 详细内容见 2017 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《 新疆中泰化学股份有限 公司对外投资公告》。 二、 会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过关于新疆中 泰化学股份有限公司下属子公司新疆中泰矿冶有限公司烟气在线监测 CEMS 装 置资产报损的议案； 新疆中泰化学股份有限公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司于2011年采 购北京凯尔科技发展有限公司烟气在线监测CEMS装置，该装置安装完成后，监 测数据不准确，历史曲线异常，不能准确监测烟气相关指标数据， 不能真实反应 脱硫装置运行情况， 目前已更换新设备投入使用，该装置已无再利用价值。 截至 2017年6月末，该装置资产原值461.13万元，净值219.54万元， 现对已不再使用的 上述烟气在线监测CEMS装置进行资产报损。 三、 逐项审议通过关于公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公 司提供保证担保的议案； 1、 新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请 40,000 万元综合授信 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆分行 申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、 新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、 新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申 请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 5、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 6、 中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 详细内容见 2017 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《 新疆中泰化学股份有限 公司对外担保公告》。 该议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。 四、 会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过关于使用自 有资金进行国债逆回购投资的议案； 详细内容见 2017 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《 新疆中泰化学股份有限 公司关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》。 五、 会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过关于公司及 下属公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开展 “票据池”业务及公 司为下属公司提供保证担保的议案； 详细内容见 2017 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《 新疆中泰化学股份有限 公司对外担保公告》。 该议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。 六、 会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过关于新疆中 泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请租后再押业务及公司为 其提供保证担保的议案； 详细内容见 2017 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《 新疆中泰化学股份有限 公司对外担保公告》。 该议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。 七、 会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过关于公司向 新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的议案；（关联董事帕尔哈提 买买提依明回避表决） 详细内容见 2017 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《 新疆中泰化学股份有限 公司关于向新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的公告》。 八、 会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过关于召开公 司 2017 年第八次临时股东大会的议案。 详细内容见 2017 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《 新疆中泰化学股份有限 公司关于召开 2017 年第八次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二○一七年七月七日