证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2017-64 内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27 日和2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网站刊登了公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》 （临[2017-58]）和《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案暨召开2017 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（临[2017-59]），本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式于2017年7月13日14:30在公司总部会议室召开。现将本次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东大会的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定作出说明。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议：2017年7月13日（星期四）14:30 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月12日下午15:00 至2017年7月13日下午15:00。 （五）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为2017年7月6日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2017年7月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公司不存在中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事项的情形。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：公司总部会议室（北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿 大厦11层） 二、会议审议事项 1、关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案 2、关于公司重大资产购买方案的议案 （1）交易方案及标的资产 （2）交易对方 （3）标的资产的审计评估基准日 （4）交易价格 （5）交易对价的支付方式 （6）标的资产的交割 （7）过渡期间损益安排 （8）本次交易决议的有效期 （9）本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系 3、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 4、关于公司签署重大资产购买相关补充协议的议案 5、关于公司向特定对象支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 6、关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的议案 7、关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案 8、关于相关责任主体就公司本次重大资产购买摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案 9、关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案 10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案 12、关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告、审阅报告及备考审阅财务报表的议案 13、关于与专业机构合作投资有关事项的议案 14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 15、关于公司非公开发行股票方案的议案 （1）发行股票的种类和面值 （2）发行数量 （3）发行价格 （4）定价基准日 （5）认购方式 （6）发行对象 （7）限售期 （8）募集资金用途 （9）上市地点 （10）决议的有效期 16、关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017年度非公开发行股票预 案》的议案 17、内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于不涉及前次募集资金使用情况的说明 18、关于《内蒙古天首科技发展有限公司与北京天首资本管理有限公司签订附条件生效股票认购合同》的议案 19、公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 20、公司关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补回报措施的议 案 21、关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案 22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买和本次非公开发行股票相关事宜的议案 23、实际控制人向公司提供借款的议案 24、《关于本次交易不构成 第十三条规定借壳上市的议案》 25、《关于本次交易符合 第四条规定的议案》 26、《关于公司签署重大资产购买相关协议的议案》； 上述议案已分别经公司第八届董事会第十二次、十四次会议和第八届监事会第六次、第八次会议审议通过，具体内容请见2017年4月18日、2017年 6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述会议审议事项中1-21项、24-26项议案需经出席本次股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；关联董事邱士杰先生需对上 述审议事项中14、15（包括10项子议案）、16、18、23项议案回避表决。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：本次会议的所有提案 √ 1.00 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组 √ 条件的议案 2.00 关于公司重大资产购买方案的议案 √ 2.01 交易方案及标的资产 √ 2.02 交易对方 √ 2.03 标的资产的审计评估基准日 √ 2.04 交易价格 √ 2.05 交易对价的支付方式 √ 2.06 标的资产的交割 √ 2.07 过渡期间损益安排 √ 2.08 本次交易决议的有效期 √ 2.09 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系 √ 3.00 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 √ 4.00 关于公司签署重大资产购买相关补充协议的议案 √ 5.00 关于公司向特定对象支付现金购买资产符合《上市公司重 √ 大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 6.00 关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报 √ 告书（草案）》的议案 7.00 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措 √ 施的议案 8.00 关于相关责任主体就公司本次重大资产购买摊薄即期回 √ 报采取填补措施出具承诺的议案 9.00 关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交 √ 的法律文件的有效性的说明的议案 10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 √ 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11.00 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的 √ 议案 12.00 关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告、 √ 审阅报告及备考审阅财务报表的议案 13.00 关于与专业机构合作投资有关事项的议案 √ 14.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √ 15.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √ 15.01 发行股票的种类和面值 √ 15.02 发行数量 √ 15.03 发行价格 √ 15.04 定价基准日 √ 15.05 认购方式 √ 15.06 发行对象 √ 15.07 限售期 √ 15.08 募集资金用途 √ 15.09 上市地点 √ 15.10 决议的有效期 √ 16.00 关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年度非公 √ 开发行股票预案》的议案 17.00 内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于不涉及前 √ 次募集资金使用情况的说明 18.00 关于《内蒙古天首科技发展有限公司与北京天首资本管理 √ 有限公司签订附条件生效股票认购合同》的议案 19.00 公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 √ 20.00 公司关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补 √ 回报措施的议案 21.00 关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期 √ 回报采取填补措施出具承诺的议案 22.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购 √ 买和本次非公开发行股票相关事宜的议案 23.00 实际控制人向公司提供借款的议案 √ 24.00 关于本次交易不构成 √ 第十三条规定借壳上市的议案 25.00 关于本次交易符合 第四条规定的议案 26.00 关于公司签署重大资产购买相关协议的议案 √ 四、会议登记方法 （一）登记方式： 股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料： 1、法人股股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。 2、个人股东登记：个人股东须持有股东账户卡或持有本公司股份证明材料、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。 （二）登记时间：2017年7月12日9:00―17:00之间 （三）登记地点：公司董秘办 具体邮寄地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层， 信函上 请注明“内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会”字样。 邮政编码：100020 （四）联系方式：联系电话及传真：010-81030656 电子邮箱：SD000611@163.com 联系 人：姜琴 （五）通讯地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层 （六）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票（网络投票相关事宜说明详见附件1）。 特此公告。 内蒙古天首科技发展股份有限公司 董事会 二�一七年七月八日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票和程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360611，投票简称：“天首投票” 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年7月13日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月12日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2017年7月13日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席《内蒙古天首科 技发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会》，并代为行使表决权。 委托人名称（姓名）： 股东账号： 委托人注册号（身份证号）： 持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号： 本次股东大会提案表决意见示例表 提案 该列打勾 编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权 以投票 100 总议案：本次会议的所有提案 √ 1.00 关于公司本次重大资产购买符合上市 √ 公司重大资产重组条件的议案 2.00 关于公司重大资产购买方案的议案 √ 2.01 交易方案及标的资产 √ 2.02 交易对方 √ 2.03 标的资产的审计评估基准日 √ 2.04 交易价格 √ 2.05 交易对价的支付方式 √ 2.06 标的资产的交割 √ 2.07 过渡期间损益安排 √ 2.08 本次交易决议的有效期 √ 2.09 本次重大资产购买与本次非公开发行 √ 股票关系 3.00 关于本次重大资产购买不构成关联交 √ 易的议案 4.00 关于公司签署重大资产购买相关补充 √ 协议的议案 关于公司向特定对象支付现金购买资 5.00 产符合《上市公司重大资产重组管理办 √ 法》第十一条规定的议案 关于《内蒙古天首科技发展股份有限公 6.00 司重大资产购买报告书（草案）》的议 √ 案 7.00 关于公司本次重大资产购买摊薄即期 √ 回报及填补回报措施的议案 关于相关责任主体就公司本次重大资 8.00 产购买摊薄即期回报采取填补措施出 √ 具承诺的议案 关于重大资产购买履行法定程序的完 9.00 备性、合规性和提交的法律文件的有效 √ 性的说明的议案 关于评估机构的独立性、评估假设前提 10.00 的合理性、评估方法与评估目的的相关 √ 性以及评估定价的公允性的议案 11.00 关于本次重大资产购买定价的依据及 √ 公平合理性说明的议案 关于批准本次重大资产购买有关的审 12.00 计报告、评估报告、审阅报告及备考审 √ 阅财务报表的议案 13.00 关于与专业机构合作投资有关事项的 √ 议案 14.00 关于公司符合非公开发行股票条件的 √ 议案 15.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √ 15.01 发行股票的种类和面值 √ 15.02 发行数量 √ 15.03 发行价格 √ 15.04 定价基准日 √ 15.05 认购方式 √ 15.06 发行对象 √ 15.07 限售期 √ 15.08 募集资金用途 √ 15.09 上市地点 √ 15.10 决议的有效期 √ 关于《内蒙古天首科技发展股份有限公 16.00司2017年度非公开发行股票预案》的 √ 议案 内蒙古天首科技发展股份有限公司董 17.00 事会关于不涉及前次募集资金使用情 √ 况的说明 关于《内蒙古天首科技发展有限公司与 18.00 北京天首资本管理有限公司签订附条 √ 件生效股票认购合同》的议案 19.00 公司非公开发行A 股股票募集资金使 √ 用可行性分析报告 20.00 公司关于本次非公开发行A 股股票后 √ 摊薄即期回报及填补回报措施的议案 关于相关责任主体就公司本次非公开 21.00 发行股票摊薄即期回报采取填补措施 √ 出具承诺的议案 22.00 关于提请股东大会授权董事会全权办 √ 理本次重大资产购买相关事宜的议案 23.00 实际控制人向公司提供借款的议案 √ 关于本次交易不构成 第十三条规定借壳上 √ 市的议案 关于本次交易符合 第四条 √ 规定的议案 26.00 关于公司签署重大资产购买相关协议 √ 的议案 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □ 可以 □不可以 委托人（签名或盖章）： 法定代表人（签名或盖章）： 委托日期： 年月日 有效期至： 年月日 说明： 1、本授权委托书复印有效。 2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。 3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。