证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2017-049号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市恒波商业连锁有限公司 本次担保金额及为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币12.3亿元，本次担保前，为其提供的担保余额为0元。 是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 2016年9月，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用非公开发行股份募集资金中的21.70亿元收购了深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“恒波公司”）100%的股权，恒波公司成为公司的全资子公司。 在以往年度的生产经营活动中，恒波公司与建设银行等金融机构建立了良好的业务合作关系，共获得建行等金融机构综合授信12.3亿元，其中已用信6亿元。为保持生产经营的连续性，以良好的业绩回报全体股东，恒波公司需继续获得建行等金融机构的综合授信，根据恒波与建行等金融机构的过往授信条件，相关债权银行将会继续要求股东提供担保。作为恒波公司的全资出资人，为保持恒波公司生产经营的连续性，公司拟为恒波公司的综合授信提供总额不超过人民币12.3亿元额度的担保。恒波公司可在本担保额度内调整债权银行的延续或额度变化。 依据公司《对外担保管理办法》，为有效控制风险，在原授信条件不发生变化的前提下，恒波公司原股东刘德逊、詹齐兴夫妇及刘德逊先生控制的深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）将向公司提供同等额度的反担保。 本次公司拟提供的不超过人民币12.3亿元担保额度为本次担保事项的最高额度，不等于实际担保金额，担保额度内的具体使用情况将视恒波公司的资金需求而定。 授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书，期限为自股东大会通过之日起一年。 2、本次担保履行的内部决策程序 公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 本次担保尚需取得公司股东大会的批准。 二、被担保方基本情况 1、被担保方名称：深圳市恒波商业连锁有限公司； 2、住所：深圳市罗湖区文锦北路洪湖二街50号新南滨大楼三、四层；3、法定代表人：刘德逊； 4、注册资本：11,048.05万元； 5、经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；自有物业租赁；柜台出租；企业形象策划；经济信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；家用电器的销售；网上从事电子产品的销售；房地产中介服务；电信研发和技术服务；电信信息技术服务；文化创意策划服务；物流辅助服务；移动电话机、无线数据终端产品的研发及销售。移动电话机、无线数据终端产品的生产（生产限分支机构进行）；普通货运。公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。 6、成立日期：2003年8月27日； 7、被担保方的股权结构 股东名称 出资额（万元）所占比例（%） 湖北三峡新型建材股份有限公司 11,048.05 100 8、最近一年主要财务数据如下： 单位：元 项目 截止2016年12月31日（经审计） 资产总额 1,765,804,902.01 负债总额 953,775,508.35 其中：银行贷款 464,664,332.09 流动负债总额 948,526,643.42 净资产 812,029,393.66 营业收入 5,018,224,712.84 净利润 207,362,086.43 三、担保协议主要内容 本次为恒波公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。具体担保金额和期限等主要担保条款以最终签署担保协议为准。 四、董事会意见 本公司董事会认为：恒波公司为公司的全资子公司，经营状况稳定，担保风险可控，反担保措施可行。公司本次对恒波公司提供的不超过人民币12.3亿元担保额度为恒波公司以往年度取得的综合授信总额，有利于恒波公司经营业务的持续稳定发展，有利于降低财务费用，符合公司整体发展需要。同意本次担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司对参股子公司提供担保总额为伍佰万人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为贰仟伍佰万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.89%。 公司及控股子公司无逾期对外担保。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第二次会议决议； 2、独立董事发表的独立意见 特此公告 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2017年7月7日