福建新大陆电脑股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会材料 2017年07月 2017年第一次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2017年7月25日下午 14:30 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室 主持者：董事长 胡钢 会议议程： 一、现场到会股东登记，高管签到 二、统计现场到会股东人数、持股数 三、确定唱票人、计票人、监票人 四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案： 1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》； 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； 五、现场休会，大家交流 六、监票人公布现场表决结果 七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证 八、股东大会结束 议案一：关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会 决议有效期的议案 福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日召开 了公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方 案的议案》等相关议案，于2016年11月24日召开了第六届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，于2016年12 月13日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会调 整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据上述议案，公司本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月，即有效期为2016年8月1日至2017年7月31日。 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 公司本次非公开发行股票申请已于2017年3月22日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于2017年7月7日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》等议案，将公司本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日）。 除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期外，其他关于本次非公开发行股票的内容不变。