北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-020 北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第六次会议通知于2017年6月22日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2017年7月7日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京福通互联科技有限公司购买技术服务暨关联交易》的议案。 北京福通互联科技有限公司（以下简称“福通公司”）为本公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）之全资子公司。 2017年7月7日，顺鑫农业与福通公司在北京签署《北京顺鑫农业股份有 限公司鹏程食品E-HR二期深化应用服务合同》。经过前期试用阶段后，公司正 式委托福通公司负责公司鹏程食品分公司（以下简称“鹏程食品”）E-HR二期深 化应用工作，公司将以现金方式分阶段向福通公司付款，共计906万元。 公司独立董事对本次交易已进行了事前审查。关联董事王泽先生、王金明先生和王立友先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京福通互联科技有限公司购买技术服务暨关联交易的公告》（2017-021）。 表决结果：有效表决票数5票。其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信》的议案。 公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请4亿元综合授信，期限一 北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供担保。 表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。 由于公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。 表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2017年7月7日