证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-070 北京旋极信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）拟为其全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“泰豪太阳能”）向北京银行翠微路支行申请人民币2,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保。泰豪太阳能是泰豪智能的全资子公司，泰豪智能本次为泰豪太阳能提供担保的金额为2,000万元，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。 2017年7月7日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全资子公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于泰豪太阳能2017年第一季度的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：北京泰豪太阳能电源技术有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢10层1005室 法定代表人：邹卫明 注册资本：5,000万人民币 成立日期：2001年6月1日 营业期限：2001年6月1日至2031年5月31日 经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；专业承包；新能源建筑工程设计；设备安装；投资管理、企业管理；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机软件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构：泰豪智能持有100%股权。 主要财务指标： 单位：万元 2017年3月31日 2016年12月31日 资产总额 36,450.86 32,958.06 负债总额 27,847.07 24,557.87 净资产 8,603.79 8,400.19 2016年1-3月 2016年1-12月 营业收入 801.52 15,911.90 利润总额 203.73 1,301.02 净利润 203.60 1,057.91 三、担保人基本情况 公司名称：北京泰豪智能工程有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市北京经济技术开发区锦绣街 3号 1 号楼三层 法定代表人：邹卫明 注册资本：人民币 10,588.7336 万元 成立日期：1997年09月10日 营业期限：长期 经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利检测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术咨询、技术转让、安装工程、技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 股权结构：公司持有100%股权。 主要财务指标： 单位：万元 2017年3月31日 2016年12月31日 资产总额 151,757.92 140,145.19 负债总额 98,649.94 91,987.55 净资产 53,107.98 48,157.64 2017年1-3月 2016年1-12月 营业收入 29,571.30 147,762.45 利润总额 5,621.70 22,491.76 净利润 4,950.34 19,214.55 四、担保协议的主要内容 1、债权人：北京银行翠微路支行 2、担保金额：人民币2,000万元的最高额保证 3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年 4、担保方式：连带责任保证担保 5、贷款用途：日常经营 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为112,500万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为23.28%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。 六、董事会意见 公司于2017年7月7日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全资子公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 公司董事会认为，泰豪太阳能向银行申请综合授信用于日常经营，公司全资子公司泰豪智能为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。 泰豪太阳能目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。 泰豪太阳能是泰豪智能全资子公司，泰豪智能是公司全资子公司，公司及泰豪智能对泰豪太阳能的日常经营有绝对控制权，泰豪智能为泰豪太阳能担保的财务风险处于可控的范围之内。 七、独立董事意见 公司全资子公司泰豪智能为其控股子公司泰豪太阳能向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，符合泰豪太阳能的实际经营需要，有利于其开展主营业务。公司及泰豪智能对泰豪太阳能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意泰豪智能为泰豪太阳能向北京银行翠微路支行申请人民币2,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。 八、其他 公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。 九、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2017年7月7日