天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-043 天津红日药业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年07月01日以公告方式向全体股东发出召开2017年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年07月19日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年07月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年07月18日15:00至2017年07月19日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共20人，合计持有股份1,466,748,688股，占公司股份总数的48.7121%。其中，出席现场会议的股东及股东代表15人，合计持有股份1,459,549,083股，占公司股份总数的48.4730%；参加网络投票的股东5人，合计持有股份7,199,605股，占公司股份总数的0.2391%。 本次会议由董事长姚小青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议： （一）审议通过《关于拟发行中期票据的议案》； 天津红日药业股份有限公司 表决结果：同意 1,466,728,688股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意140,128,154股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9857%；反对20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。 （二）审议通过《关于2017年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构 申请综合授信及相应担保事项的议案》。 表决结果：同意 1,459,552,083股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5093%；反对7,196,605股，占出席会议有表决权股份总数的0.4907%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意132,951,549股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的94.8650%；反对7,196,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的5.1350%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所李赫和张伟丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）天津红日药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； （二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会 二○一七年七月十九日