盈峰环境科技集团股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2017年7 月19日召开了第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2017年8月8日下午14：30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2017年8月8日交易时间上 午9：30－11：30，下午13：00－15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2017年8月7日下午15：00） 至投票结束时间（2017年8月8日下午15：00）间的任意时间。 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2017年8月1日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2017年8月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北�蛘蛐鲁乔�怡欣路7-8号盈峰中心23层。 二、本次股东大会审议事项 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2、审议《关于续聘2017年度审计机构及决定其报酬事项的议案》； 3、审议《关于修订 部分条款的议案》。 议案3为需要特别决议通过的议案。本次会议审议事项已经过公司第八届董 事会第六次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2017年7月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2017-058）、《第八届监事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2017-059）、《盈峰环境科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编 该列打勾的 提案名称 码 栏目可以投 票 总议案 总议案统一表决 √ 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 2.00 《关于续聘2017年度审计机构及决定其报酬事项的议案》 √ 3.00 《关于修订 部分条款的议案》 √ 四、现场股东大会登记方法 （一）登记时间：2017年8月2日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。 （二）出席登记办法： 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）； 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记； 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北�蛘蛐鲁乔�怡欣路7-8号，盈峰 中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。 通讯地址：广东省佛山市顺德区北�蛘蛐鲁乔�怡欣路7-8号盈峰中心23层 邮编：528311 传真号码：0757-26330783 信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291 查询。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。 六、其他事项 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。 2、会议咨询： 联系 人：王妃 联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：授权委托书 七、备查文件 1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会 2017年7月20日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票 2.填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年8月8日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目； (2)选择公司会议进入投票界面； (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月7日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月8日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会参会登记表 姓名/名称 证件号码 股东账号 持股数量（股） 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 附件三 盈峰环境科技集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境 科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。 提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权 编码 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案统一表决 √ 1.00 《关于公司前次募集资金使 √ 用情况报告的议案》 《关于续聘2017年度审计机 2.00 构及决定其报酬事项的议 √ 案》 3.00 《关于修订 部分 √ 条款的议案》 委托人签名： 委托人身份证号码： . 委托人持股数： 股 委托人证券账户号码： . 股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件股 受托人姓名： 受托人身份证号码： . 受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至 本次股东大会结束 注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。