唐山三友化工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 2017年7月21日 唐山三友化工股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年8月7日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年8月7日的9:15-15:00。 现场会议召开时间：2017年8月7日上午 9：30 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。 二、会议审议议题 1、审议《关于选举非独立董事的议案》（累积投票） 2、审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票） 3、审议《关于选举非职工代表监事的议案》（累积投票） 三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。 四、股东投票表决。 五、宣布表决结果及股东大会决议。 六、律师宣读见证意见。 股东大会现场发言须知 1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。 2、登记发言者在10人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会 前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。 3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。 4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5分钟，第二 次发言时间不得超过3分钟。 股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。 议案之一 唐山三友化工股份有限公司 关于选举非独立董事的议案 各位股东： 鉴于唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第七届董事会由15人组成，其中独立董事5名。现公司股东唐山三友集团有限公司推荐么志义先生、曾宪果先生、王兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山三友碱业（集团）有限公司推荐王春生先生、毕经喜先生、李瑞新先生、马连明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山投资有限公司推荐张学劲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会推荐于得友先生、李建渊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将经公司股东大会选举产生后共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 上述事项已经公司2017年7月13日召开的2017年第三次临时 董事会审议通过。 请各位股东审议。 附：非独立董事候选人简历 唐山三友化工股份有限公司 2017年7月21日 附件：非独立董事候选人简历 （1）么志义，男，1957年7月出生，研究生学历，高级经济师， 正高级政工师，中共党员，汉族，第九、十、十一、十二届全国人大代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团董事长、总经理，三友化工董事长。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团董事，三友化工董事。 （2）王春生，男，1964年10月出生，研究生学历，正高级工 程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经理，三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事、三友化工副董事长。 （3）于得友，男，1959年10月出生，大专学历，经济师，中 共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长,总经理。现任三友集团常务副总经理、碱业集团董事长、三友化工董事。 （4）李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师， 中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，硅业公司董事长。 现任三友集团副总经理、三友化工副董事长。 （5）毕经喜，男，1962年12月出生，研究生学历，正高级政 工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团监事会主席、三友化工董事。 （6）曾宪果，男，1957年12月生，研究生学历，经济师，中 共党员，汉族。历任唐山三丰实业（集团）公司企业部经理、总经理助理、副总经理，唐山化纤纺织集团副总经理，集团碱业公司副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三友化工董事。 （7）李瑞新，男，1964年3月出生，研究生学历，经济师，中 共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。 （8）王兵，男，1960年12月出生，研究生学历，高级经济师。 历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师，三友化工总经济师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。 （9）马连明，男，1971年6月出生，大学学历，高级工程师， 中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理。 现任公司董事长、兴达化纤董事。 （10）张学劲，男，1962年6月出生，大学学历，经济师，中 共党员，汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经济开发投资公司副总经理，唐山投资有限公司董事长。现任唐山投资有限公司董事长兼总经理，三友化工董事。 议案之二 唐山三友化工股份有限公司 关于选举独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第七届董事会由 15人组成，其中独立董事5名。公司董事会提名李晓春先生、张文雷先生、杨贵鹏先生、郑瑞志先生、邓文胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述5名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将经股东大会选举产生后共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 上述事项已经公司2017年7月13日召开的2017年第三次临时 董事会审议通过。 请各位股东审议。 附：独立董事候选人简历 唐山三友化工股份有限公司 2017年7月21日 附件：独立董事候选人简历 （1）李晓春，男，1965年4月出生，研究生学历，中共党员， 汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理，上海荣正投资咨询有限公司总经理，上海隆瑞投资顾问有限公司董事长，世纪证券有限责任公司代副总裁，西藏同信证券有限责任公司副总裁，瑞银证券投资银行部董事总经理，多起市场销售有限责任公司总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。 现任泓德基金管理有限公司督察长，三友化工独立董事。已取得上海证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。 （2）张文雷，男，1970年10月出生，工商管理硕士学位，高 级工程师，中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营部副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保协会副理事长，上海氯碱化工股份有限公司外部董事、三友化工独立董事。 已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。 （3）杨贵鹏，男，1972年12月出生，大学学历，中国注册会 计师，汉族。曾任中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务所合伙人、致同会计师事务所主管合伙人、中银绒业独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港独立董事、首钢股份独立董事、三友化工独立董事。已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。 （4）郑瑞志，男，1977年4月出生，研究生学历，群众，汉族。 历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师。现任北京市时代九和律师事务所合伙人、三友化工独立董事。已取得上海证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。 （5）邓文胜，男，1969年4月生，研究生学历。历任北京市中 银律师所律师、北京市华联律师所律师，现任北京市君致律师事务所合伙人、律师，莲花健康产业集团股份有限公司独立董事。已取得深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证。 议案之三 唐山三友化工股份有限公司 关于选举非职工代表监事的议案 各位股东： 鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对监事会进行换届选举。公司第七届监事会由7人组成，其中职工代表监事3人。现公司股东唐山三友集团有限公司推荐周金柱先生、马德春先生为公司第七届监事会监事候选人；公司股东唐山三友碱业（集团）有限公司推荐钱晓明先生为公司第七届监事会监事候选人；公司股东唐山投资有限公司推荐雷世军先生为公司第七届监事会监事候选人，上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选出的3名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 上述事项已经公司2017年7月13日召开的2017年第三次临时 监事会审议通过。 请各位股东审议。 附：非职工代表监事候选人简历 唐山三友化工股份有限公司 2017年7月21日 附：非职工代表监事候选人简历 （1）周金柱，男，1969年5月生，研究生学历，经济师，中共 党员，汉族。历任唐山市委组织部主任科员、中共唐山市委办公厅综合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任，三友化工人力资源部负责人，三友氯碱董事长。现任三友集团副总经理，三友矿山董事长，三友化工监事会主席。 （2）钱晓明，男，1963年 4月生，大学学历，高级会计师， 中共党员，汉族。历任碱业集团副总会计师，三友集团副总会计师兼碱业集团总经济师、副总会计师，三友集团总经济师兼碱业集团总经济师，三友集团总经济师、总法律顾问、碱业集团总经济师，三友集团总会计师、总法律顾问、碱业集团总会计师，三友集团总会计师。 现任三友集团总会计师、碱业集团总会计师、三友化工监事。 （3）马德春，男，1965年6月出生，大学学历，高级工程师。 历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；碱业集团化工工艺副总工程师；三友化工化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；硅业公司总经理、董事长；氯碱公司董事长，三友集团总工程师，热电公司董事长，公司总工程师。现任三友集团总工程师。 （4）雷世军，男，1969年4月出生，大专学历，中共党员，汉 族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任，三友化工监事。