证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-028 中石化石油机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年7月19日15:00 至2017年7月20日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长谢永金先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计8人，代表股份数量352,492,934 股，占公司有表决权股份总数58.9298％。 出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份数量 352,397,074股，占公司有表决权股份总数 58.9137%。 通过网络投票参加会议的股东5人，代表股份数量95,860股， 占公司有表决权股份总数0.0160％。 2、公司部分董事、监事、董事会秘书和拟任董事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 3、北京市通商律师事务所刘硕律师、黄炎律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2017年第一次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下： 议案：关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意 352,397,074股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728％；反对 95,860股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,046,074股，占出席会议中小股东所持股份的91.6055％； 反对95,860股，占出席会议中小股东所持股份的8.3945％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所 （二）律师姓名：刘硕、黄炎 （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。 四、备查文件 1．公司2017年第一次临时股东大会决议； 2．公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董事会 2017年7月21日