证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-075 万达信息股份有限公司 关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易事项概述 1、万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”或“承租人”）因公司经营发展需要，拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”或“出租人”）签订《融资租赁合同》（售后回租类）（以下简称“租赁合同”），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资不超过人民币60,000,000元（大写：人民币陆仟万元）并按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额向长江联合金融租赁有限公司支付租金及其他应付款等。 2、因公司董事史一兵先生、王清女士，同时系公司董事及长江联合董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司本次拟与长江联合签订《融资租赁合同》（售后回租类）构成关联交易。 3、审批程序 公司于2017年7月21日召开第六届董事会2017年第八次临时会议，审议 通过了关于上述事项的关联交易议案。董事以5票同意，0票反对，0票弃权表 决通过，其中关联董事史一兵先生、王清女士回避表决。独立董事王建章先生、朱洪超先生和李柏龄先生事前对上述关联交易情况进行了核查并发表了明确同意的独立意见。 公司于2017年7月21日召开第六届监事会2017年第五次临时会议，审议 通过了关于上述事项的关联交易议案。监事以5票同意，0票反对，0票弃权表 决通过。 上述关联交易金额 60,000,000元，占公司最近一期经审计净资产 2,276,058,761.61元的2.64%，未超过5%，该关联交易事项在董事会审批权限内， 无需提请股东大会批准。 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、 关联方基本情况 1、万达信息股份有限公司 公司名称 万达信息股份有限公司 公司类型 其他股份有限公司（上市） 公司住所 上海市桂平路481号20号楼5层 法定代表人 史一兵 注册资本 人民币壹拾亿叁仟壹佰零捌万贰仟陆佰肆拾贰圆 经营范围 计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、 入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械 与器材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信 设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能化系统集成，（设计、施 工），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，II、III类医疗器械经营 （详见医疗器械经营企业许可证），自营进出口。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 成立日期 1995年11月9日 营业期限 1995年11月9日至无固定期限 财务情况 万达信息截至2016年12月31日，资产总额为6,027,402,592.06元， 负债总额为3,699,470,286.11元，净资产为2,276,058,761.61元；2016 年度实现营业收入2,075,038,837.09元，利润总额269,850,254.85元， 净利润242,059,403.82元。【以上数据经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计】 万达信息截至2017年3月31日，资产总额为6,288,849,920.16元， 负债总额为3,959,406,427.72元，净资产为2,282,369,427.24元；2017 年1-3月实现营业收入275,652,309.95元，利润总额3,467,108.26 元，净利润822,971.54元。【以上数据未经审计】 2、长江联合金融租赁有限公司 公司名称 长江联合金融租赁有限公司 公司类型 其他有限责任公司 公司住所 中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号12楼 法定代表人 史美梁 注册资本 人民币贰拾亿圆 经营范围 融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业 务，接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东3个月（含）以上 定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及 处理业务，经济咨询，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业 务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 上海农村商业银行股份有限公司持股40%，上海永达汽车浦东销售 服务有限公司持股15%，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司持股 13%，公司持股10％，长江经济联合发展（集团）股份有限公司持 股5.5%，上海万豪投资有限公司持股4%，上海佳船企业发展有限 公司持股3%，天海融合防务装备技术股份有限公司持股3%，上海 航运交易所持股1%。 成立日期 2015年06月18日 营业期限 2015年06月18日至无固定期限 财务情况 长江联合截至2016年12月31日，资产总额为15,844,153,897.88 元，负债总额为13,705,278,415.37元，净资产为2,138,875,482.51 元；2016年度实现营业收入 457,608,111.08元，利润总额 179,121,837.57元，净利润134,147,082.62元。【以上数据经德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）审计】 长江联合截至2017年3月31日，资产总额为19,259,875,157.34 元，负债总额为17,088,047,112.77元，净资产为2,171,828,044.57 元；2016年1-3 月实现营业收入 170,322,530.48 元，利润总额 43,936,749.42元，净利润32,952,562.06元。【以上数据未经审计】 三、 关联交易标的基本情况 1、 交易标的：万达信息合法拥有的部分设备 2、 类别：固定资产 3、 权属：万达信息股份有限公司 4、 资产价值：人民币60,000,000元 四、 本次交易的定价政策及定价依据 本次交易定价依据截至2017年7月20日公司账面显示的售后回租资产的资 产净值。 五、 协议的主要内容 公司拟与长江联合签订《融资租赁合同》（售后回租类），合同主要内容如下：1、出租人：长江联合金融租赁有限公司 2、承租人：万达信息股份有限公司 3、租赁物：租赁合同项下的设备资产 4、购买价款（即融资金额）：人民币60,000,000元 5、租赁方式：融资租赁（售后回租），即承租人将自有的包括但不限于设备等各类资产出售给出租人，出租人向承租人支付购买价款，同时承租人再将该资产从出租人处租回占有、使用，并向出租人支付租金及其他应付款项。 6、租赁期限：60个月 7、租金总额：人民币73,713,630.00元 8、租金支付方式：每3个月为一期，共20期 9、保证金：人民币3,600,000元 10、服务费：人民币3,000,000元 11、设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于出租人 12、留购价款（含税）：人民币100元，即租赁期届满，承租人以人民币100 元购回租赁资产所有权。 13、合同有效期：从合同生效之日至出租人收到承租人支付的合同项下所有租金和其他应付款项后出具租赁物所有权转移证书之日。 截至本公告披露日，上述协议尚未签署。 六、 交易目的和对公司的影响 公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，利用部分设备资产开展售后回租业务进行融资，有利于拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化债务结构，进一步扩大业务规模，提升运营能力，增加盈利能力。本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易对公司独立性和持续盈利能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 七、 2017年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 2017年年初至披露日，公司及子公司均未与长江联合金融租赁有限公司发生关联交易。 八、 独立董事事前认可和独立意见 公司的独立董事事前认可此项关联交易，同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会2017年第八次临时会议审议，并发表了明确同意的独立意见，认为：本次公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项有利于公司拓宽融资渠道，缓解资金压力，有助于推动业务规模的扩大，符合经营发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司独立性和持续盈利能力无不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，一致同意公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项。 独立董事发表的事前认可及独立意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司独立董事关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订 暨关联交易的事前认可意见》、《万达信息股份有限公司独立董事关于第六届董事会2017年第八次临时会议相关事项的独立意见》。 九、 备查文件 1、《万达信息股份有限公司第六届董事会2017年第八次临时会议决议公告》2、《万达信息股份有限公司第六届监事会2017年第五次临时会议决议公告》3、《万达信息股份有限公司独立董事关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订 暨关联交易事项的事前认可意见》 4、《万达信息股份有限公司独立董事关于第六届董事会2017年第八次临时会议相关事项的独立意见》 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 二�一七年七月二十一日