证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-065 徐州五洋科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“五洋科技”）于2017年 7月27日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第三十次会议的通知，并于 2017年8月7日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事8名， 实到董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有 限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》 公司董事会经审议认为：公司2017年半年度报告及其摘要所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司董事会经审议认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。 公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本项表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 三、审议通过了《关于全资子公司以资本公积及未分配利润转增注册资本的议案》 全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司拟以截至2016年12月31日经 审计的资本公积30,357,778.83元和部分未分配利润20,271,296.17元转增注册 资本。本次转增完成后，伟创自动化的注册资本由 14,937.0925 万元增加至 20,000万元。 公司《关于全资子公司以资本公积及未分配利润转增注册资本的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 徐州五洋科技股份有限公司董事会 2017年8月7日